«Решения, принятые советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество «Сыркомбинат «Тихорецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303187169
1.5. ИНН эмитента 2321003134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/edit/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=261
2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания совета директоров ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий»: 05.05.2012г. 10.00 час.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, 2, кабинет директора.
Кворум заседания совета директоров ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий»: Примаков Ю.П., Ларюшкин С.И., Пихтерева Л.Ф., Шаталова С.И.
Кворум для заседания совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров и ее повестки дня.
2.Утверждение даты составления списков акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров с правом голоса.
3. Утверждение кандидатов по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию для обсуждения вопросов на общем собрании акционеров.
4.Об аудиторе общества на текущий год.
5. Мероприятия по подготовке и проведении собрания акционеров.
Принятые советом директоров ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий» решения:
1.Утвердить дату проведения годового собрания акционеров 14 июня 2012года. Начало собрания в 10.30
Утвердить повестку дня в следующей редакции:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение аудитора на текущий год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Об одобрении крупных сделок по предоставлению в залог кредитным организациям в период 2012-2012 г.г. (до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров) имущества Общества балансовой стоимостью свыше 25% активов общества, а также предоставлении права определения перечня имущества, передаваемого в залог по конкретным договорам залога, в зависимости от величины конкретной сделки Совету директоров Общества либо генеральному директору Общества соответственно.
6. Об одобрении крупных сделок по выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц в период 2012-2013г.г.
Результаты голосования:
«За»- Примаков Ю.П., Ларюшкин С.И., Пихтерева Л.Ф., Шаталова С.И.
«Против»-нет
«Воздержался»-нет
2.Утвердить дату составления списков акционеров, имеющих право участвовать в собрании с правом голоса, на конец операционного дня 15 мая 2012 года.
Результаты голосования:
«За»- Примаков Ю.П., Ларюшкин С.И., Пихтерева Л.Ф., Шаталова С.И.
«Против»-нет
«Воздержался»-нет
3.Предложить от имени совета директоров включить в бюллетень для голосования по выборам в состав совета директоров 5 человек:
- Герасимова Владимира Тихоновича
- Ларюшкина Сергея Ивановича
- Пихтереву Людмилу Филипповну
- Примакова Юрия Петровича
- Шаталову Софью Ивановну
Предложить от имени директоров включить в бюллетень для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии 3 человека:
- Ефимову Веру Пантелемоновну
- Кулинич Нину Даниловну
- Серегина Лариса Ивановну- представителя ЗАО «Молвест»
Результаты голосования:
«За»- Примаков Ю.П., Ларюшкин С.И., Пихтерева Л.Ф., Шаталова С.И.
«Против»-нет
«Воздержался»-нет
4. Определить ООО Аудиторская фирма «Капитал Плюс» г. Воронежа аудитором общества на текущий год и предложить ее на утверждение общего собрания.
Результаты голосования:
«За»- Примаков Ю.П., Ларюшкин С.И., Пихтерева Л.Ф., Шаталова С.И.
«Против»-нет
«Воздержался»-нет
5. - Разработать формы бюллетеней для голосования( до 5 июня).
- Опубликовать в газете «Тихорецкие вести» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров. ( до 1 июня)
- Подготовить перечень информации, предоставляемой акционерам при проведении собрания ( до 10 июня)
Результаты голосования:
«За»- Примаков Ю.П., Ларюшкин С.И., Пихтерева Л.Ф., Шаталова С.И.
«Против»-нет
«Воздержался»-нет
Дата составления протокола совета директоров: 05 мая 2012года.
Номер протокола совета директоров : №246
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров Ю.П. Примаков
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2012 г.
