1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Одобрение в соответствии со ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения к договору займа, заключенного 07.02.2012 года между ООО «МИРА» (Займодавец) и ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на срок до 28.03.2012 года под 13,75% годовых.
2) Одобрение в соответствии со ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения к договору займа, заключенного 14.10.2011 года между ООО «Инвест Плюс» (Займодавец) и ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) на сумму 69 140 000 (Шестьдесят девять миллионов сто сорок тысяч) рублей на срок до 14.11.2011 года под 12% годовых.
3) Рассмотрение в соответствии с подп.43 п.10.2 ст.10 Устава отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2012 года, а также о плане финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2 квартал 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2012 года М.П.
