«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВЧНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801017580
1.5. ИНН эмитента: 3808079367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/verhnechonskneftegaz
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества за 2011 год и порядку его выплаты.
7. Об аудиторе Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключении договоров оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении договора между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении рамочного договора купли-продажи (поставки) материально-технических ресурсов между ОАО «ВЧНГ» (Продавец) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении агентского договора между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении дополнительного соглашения к Договору №ТННЦ-4607/11/ВЧН-0266/11 от 03.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТННЦ» (Исполнитель).
14. Об одобрении сделки – заключении договора на выполнение работ по цементированию скважин между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и Компанией «Халлибуртон Интернэшнл, Инк.» (Подрядчик).
15. Об одобрении сделки - заключении договора на выполнение работ по цементированию скважин между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и Компанией «Шлюмберже Лоджелко, Инк.» (Подрядчик).
16. Об одобрении сделки – заключении Соглашения о передаче прав и обязанностей между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик), ООО «Ангара Лес Строй» (Подрядчик №1) и ООО «АнгараСпецСтрой» (Подрядчик №2) по Договору №ВЧН-0445/11 от 27.05.2011.
17. Об одобрении сделки – заключении дополнительного соглашения к Договору №ВЧН-0238/11 от 28.02.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО ВСЭМ (Подрядчик).
18. Об одобрении сделки - заключении договора на оказание услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ООО «Техинформсервис» (Исполнитель).
3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «ВЧНГ»
по доверенности № 44 от 01.01.2012 В.В. Гиберт
3.2. Дата 05 мая 2012 г.
