1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Приморский завод”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Приморский завод”.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д. 23.
1.4. ОГРН эмитента: 1022500698560.
1.5. ИНН эмитента: 2508008331.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30769-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.primzavod.ru/S_Reports/
2. Содержание сообщения
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.
Кворум заседания Совета директоров имеется, приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования: За – 5 (пятеро), Против – нет, Воздержались – нет, решение принято единогласно.
Дата проведения заседания Совета директоров – 04 мая 2012 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров – 05 мая 2012 г.
Повестка дня:
1. О годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод» по итогам 2011 финансового года:
а) О созыве годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод», определении места и времени проведения Собрания.
б) Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод».
в) Об утверждении Повестки дня годового общего Собрания акционеров и кандидатур в органы управления ОАО «Приморский завод» на 2012 год.
г) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Приморский завод» при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
д) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
е) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
ж) О подготовительной работе к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
2. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО “Приморский завод” за 2011 год.
3. О рекомендациях Совета директоров акционерам по распределению прибыли по итогам 2011 г.
4. Об одобрении Договора поручительства № 2304 от 23.04.2012 между ОАО “Приморский завод” и ЗАО ТД “Энергетические угли” к договору займа N 15 от 12 апреля 2012 г. между ЗАО “Порт Восточные ворота - ПЗ” (Заемщик) и ЗАО ТД “Энергетические угли” (Заимодавец). О наделении г-на Н. И. Заварзина, Генерального директора ОАО “Приморский завод” полномочиями на подписание указанного Договора поручительства.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
ВОПРОС 1. О годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод» по итогам 2011 финансового года.
а) О созыве годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод», определении места и времени проведения Собрания.
Решение:
1.1. Созвать годовое общее Собрание акционеров ОАО «Приморский завод» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить дату проведения годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» - 09 июня 2011 года.
1.3. Местом проведения годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» определить – г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, 4 этаж, конференц-зал.
1.4 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем Собрании акционеров Общества – 9 часов 00 минут.
1.5. Определить время проведения годового общего Собрания Общества – 10 часов 00 минут.
1.6. Определить почтовым адресом, на который акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 692926, г. Находка, ул. Кольцевая, 68, филиал «Дальневосточный реестр» ЗАО РК «Центр-Инвест», счетная комиссия годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
б) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод».
Решение:
1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод» 04 мая 2012 года.
в) Об утверждении Повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» и кандидатур по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.
Решение:
1.8. Утвердить следующую Повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод»:
1. О годовом отчете ОАО «Приморский завод за 2011 год, в том числе:
- утверждение Годового отчета ОАО “Приморский завод”;
- утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- утверждение распределения прибыли.
2. Избрание Совета директоров
3. Избрание Ревизионной комиссии
4. Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2012 год
1.9. Внести в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание членов Совета директоров» следующие кандидатуры:
1. Бельский А.И. – Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Газпромнефть Марин Бункер";
2. Дубовик И.Е. – Директор ОАО «Приморский завод» по правовым вопросам;
3. Заварзин А. И. – Директор представительства ОАО «Приморский завод» в г. Москве;
4. Заварзин Н. И. – Генеральный директор ОАО «Приморский завод», член Совета директоров;
5. Леонов Е. Н. – Генеральный директор ОАО «Варяг», г. Владивосток;
6. Людеманн М. Л. - Директор «ALMA MATER Consulting, GmbH», г. Гамбург;
7. Паршикова Н. П. – Начальник дополнительного офиса ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» в г. Находка.
1.10. Внести в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии» следующие кандидатуры:
1. Добрынина Наталья Васильевна – ведущий бухгалтер ООО “Инфраструктура”;
2. Долганова Надежда Яковлевна – Главный бухгалтер ООО «Инфраструктура;
3. Мележик Татьяна Федоровна – Главный бухгалтер ОАО “Комплекс”;
4. Молчанова Анна Максимовна – Главный бухгалтер ЗАО «Порт Восточные ворота -ПЗ»;
5. Шишлина Надежда Антанасовна – ведущий бухгалтер ООО “Инфраструктура”.
1.11. Внести в бюллетень для голосования по вопросу “Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2012 год” в качестве кандидата Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр».
г) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Приморский завод» при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
Решение:
1.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ОАО «Приморский завод» при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «Приморский завод» за 2011 год.
2. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Приморский завод» за 2011 год.
3. Заключение Аудитора по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод» по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
7. Сведения о компании – аудиторе Общества.
8. Проекты решений собрания акционеров по вопросам Повестки дня.
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
10. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
11.Информация о наличии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию с их выдвижением в органы управления Обществом.
1.13. Разместить с 18 мая 2012 года вышеперечисленные материалы для ознакомления по адресам:
• г. Находка, ул. Кольцевая, 68, филиал «Дальневосточный Реестр» ЗАО РК «Центр Инвест».
• г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, 1 этаж, канцелярия ОАО «Приморский завод».
д) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
Решение:
1.14. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» за 2011 год:
- направить каждому акционеру ОАО «Приморский завод» заказным письмом сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров, бюллетени для голосования, соответствующие разъяснения по процедуре голосования до 18.05.2012 года;
- опубликовать сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод» в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня с даты составления Протокола текущего заседания Совета директоров.
е) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования.
1.15 Утвердить предложенные форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод», назначенного на 09 июня 2012 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО “Приморский завод”
Н.И. Заварзин
(подпись)
3.2. Дата “05” мая 2012 г.
М.П.
