1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Приморский завод”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Приморский завод”.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д. 23.
1.4. ОГРН эмитента: 1022500698560.
1.5. ИНН эмитента: 2508008331.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30769-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.primzavod.ru/S_Reports/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 4 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 4 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня:
1. О годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод» по итогам 2011 финансового года:
а) О созыве годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод», определении места и времени проведения Собрания.
б) Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «Приморский завод».
в) Об утверждении Повестки дня годового общего Собрания акционеров и кандидатур в органы управления ОАО «Приморский завод» на 2012 год.
г) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Приморский завод» при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
д) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
е) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
ж) О подготовительной работе к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО «Приморский завод».
2. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО “Приморский завод” за 2011 год.
3. О рекомендациях Совета директоров акционерам по распределению прибыли по итогам 2011 г.
4. Об одобрении Договора поручительства № 2304 от 23.04.2012 между ОАО “Приморский завод” и ЗАО ТД “Энергетические угли” к договору займа N 15 от 12 апреля 2012 г. между ЗАО “Порт Восточные ворота - ПЗ” (Заемщик) и ЗАО ТД “Энергетические угли” (Заимодавец). О наделении г-на Н. И. Заварзина, Генерального директора ОАО “Приморский завод” полномочиями на подписание указанного Договора поручительства.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО “Приморский завод”
Н.И. Заварзин
(подпись)
3.2. Дата “05” мая 2012 г.
М.П.
