о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НЕКК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕКК»
1.3. Место нахождения эмитента 454038, г.Челябинск, ул. Монтажников, 3А
1.4. ОГРН эмитента 1087450002793
1.5. ИНН эмитента 7450058035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33192-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nekk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение плана работы ОАО «НЕКК» на 2012г.
2. Утверждение бюджета ОАО «НЕКК» на 2012г.
3. Подведение итогов работы за 2011 год.
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НЕКК» за 2011г. (вместе с годовой бухгалтерской отчетностью).
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕКК» за 2011г.
6. Утверждение ежегодного отчета контрольно-ревизионного управления ОАО «НЕКК» по вопросу оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля за 2011г.
7. Утверждение ежегодного отчета о результатах деятельности комитета Совета директоров ОАО «НЕКК» по аудиту за 2011г.
8. Рассмотрение рекомендаций комитета Совета директоров ОАО «НЕКК» по аудиту по выбору кандидатуры независимого аудитора ОАО «НЕКК» для последующего утверждения кандидатуры аудитора общим собранием акционеров ОАО «НЕКК».
9. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НЕКК» на 2012г.
10. Рекомендации о размере дивиденда по акциям за 2011 год, сроках и форме выплат.
11. Рекомендации о распределении прибыли ОАО «НЕКК» по результатам 2011г.
12. О созыве годового общего собрания ОАО «НЕКК» за 2011год. Утверждение организационных вопросов при подготовке годового общего собрания.
3. Подпись
3.1. Директор А.Б.Оттен
(подпись)
3.2. Дата “5” мая 2012г.
М.П.
