о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полотняно-Заводская бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЗБФ»
1.3. Место нахождения эмитента 249844 Калужская область Дзержинский район пос.Полотняный Завод ул.Трудовая д.2
1.4. ОГРН эмитента 1024000567172
1.5. ИНН эмитента 4004001980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00717А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pzbf.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ПЗБФ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания - 14 июня 2012 года, адрес: 249844, Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д.2, актовый зал Тетрадного цеха (ББИ), время начала собрания – 13 час. 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года (2011 год).
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПЗБФ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
6) Внесение изменений в Устав ОАО «ПЗБФ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: место ознакомления акционеров Общества с информацией при подготовке к годовому общему собранию акционеров помещение, расположенное по адресу: 249844, Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д.2, здание заводоуправления ОАО «ПЗБФ», юридический отдел, в период с 23 мая 2012г. до 13 июня 2012г. в рабочее время с понедельника по пятницу с 8 : 00 до 12 : 00 часов и с 13 : 00 до 16 : 00 часов.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ООО «УК «ОБФ» В.Г. Миронова
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” мая 20 12 г. М.П.
