Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025001624372
1.5. ИНН эмитента: 5013000511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05368-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.05.2012г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности.
2.О даче рекомендаций по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2011 года.
3.О созыве Годового общего собрания акционеров, определении вида, формы, даты, времени и места проведения Годового общего собрания акционеров.
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
5.Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров.
6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
7.Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
9.Об определении перечня документов и иной информации (материалов), предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
10.О поручении регистратору Общества - ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Москва - выполнение функций счетной комиссии на Годового общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _________________________________ А.И. Харанжук
3.2. Дата: 05 мая 2012
