1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селестра»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селестра»
13 Место нахождения эмитента 664007, Россия, г Иркутск, ул Горная, д 24, офис 413
14 ОГРН эмитента 1083811009732
15 ИНН эмитента 3811126779
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22296-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwselestraru
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 05 мая 2012 года
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 Созыв годового общего собрания акционеров
2 Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, время регистрации акционеров
3 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
5 Назначение секретаря годового общего собрания акционеров общества
6 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
7 Предварительное утверждение годового отчета
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании акционеров Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
22 Кворум заседания Совета директоров эмитента – 5 человек, что составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров
23 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам решения были приняты единогласно
24 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011г, в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
По 2 вопросу: Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: «18» июня 2012 г;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час 00 мин;
время начала регистрации участников собрания: 09 час 00 мин;
место проведения годового общего собрания акционеров: 664007, Россия, г Иркутск, ул Горная, д 24
По 3 вопросу: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «05» мая 2012 г
По 4 вопросу: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров
По 5 вопросу: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров общества - Живокоренцеву Любовь Борисовну
По 6 вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается) Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем
По 7 вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров
По 8 вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Представить информацию лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров с «25» мая 2012 года по адресу: г Иркутск, ул Горная, д 24
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания
24 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05 мая 2012 года, №2
31 Генеральный директор
ОАО «Селестра»
АК Пименов
(подпись)
32 Дата « 05 » мая 20 12 г М П
