о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Петушинская база снабжения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Петушинская база снабжения"
1.3. Место нахождения эмитента: Владимирская область, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140
1.4. ОГРН эмитента: 1023301103869
1.5. ИНН эмитента: 3321004186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10106-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.pbsnab.ru
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения: 20 апреля 2012 г.
Место проведения: Владимирская область,г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140, административное здание, кабинет директора
Время открытия: 12 часов 00 минут
Время закрытия 13 часов 40 минут.
Кворум общего собрания акционеров:16 480 акций, 83,35 % от общего числа
Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также, распределение прибыли (в том числе, выплата дивидендов,за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Отчет ревизионной комиссии Общества с учетом аудиторской проверки.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО "Петушинская база снабжения".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Петушинская база снабжения".
5. Утверждение аудитора ОАО "Петушинская база снабжения".
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Утвердить годовые отчеты, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также, распределение прибыли (в том числе, выплату дивидендов,за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.;
вознаграждение и (или) компенсацию расходов членов Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать;
дивиденды за 2011 год не выплачивать;
чистую прибыль направить на покрытие кредиторской задолженности общества.
Кворум общего собрания акционеров:16 480 акций, 83,35 % от общего числа
"за" - 16480 акций, 100%
2.Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссии с учетом аудиторской проверки.
"за" 16 480 акций, 100%
3. Избрать членами Совета директоров ОАО "Петушинская база снабжения"
1. Сухоставца Петра Григорьевича - 15 775 голосов, 19,14 %
2. Вакуленко Елену Петровну - 15 775 голосов, 27, 31%
3. Лимарева Юрия Викторовича - 22 500 голосов, 19, 14%
4. Тимохину Зою Павловну - 11 825 голосов, 14, 35 %
5.Ширковского Ивана Аркадьевича - 16 525 голосов,20, 05%
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Петушинская база снабжения"
1. Афанасьеву Наталью Сергеевну - 10150 голосов, 100%
2. Демину Татьяну Валентиновну - 10 150 голосов, 100%
3. Мокрецова Юрия Михайловича - 10 150 голосов, 100%
5. Утвердить аудитором ОАО "Петушинская база снабжения" ОДО "Аудит-партнер" 16 480 голосов, 100%
дата составления протокола 22 апреля 2012 года Протокол №1
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Смирнова Лариса Николаевна
3.2. Дата подписи: 05.05.2012 г. М.П.
