1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество « Куртамышская автоколонна-1854»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Куртамышская автоколонна-1854»
1.3. Место нахождения эмитента 641432, Курганская область, г. Куртамыш, пр. Конституции,5
1.4. ОГРН эмитента 1024501573194
1.5. ИНН эмитента 4511004161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://elitclub.ru/raskinfo/view/54
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение 17 апреля 2012г. г Курган
Повестка дня
1. Проведение годового общего собрания акционеров общества.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 17 апреля 2012 г. г. Курган, протокол №2
Присутствовали: Жеребятников В.Р.
Шабуров А.В
Горшкова Е.А
Жеребятников А.В
Калинин Ю.А
Кворум-100 %
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Провести 30.05.2012г. в 11 часов годовое общее собрание акционеров ОАО « Куртамышская автоколонна-1854»
1.1 Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2.Распределение чистой прибыли и убытков, в том числе( объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции
список лиц. Имеющих право на участие в собрании 30.05.2012 г. определяется по реестру акционеров, владельцев привилегированных акций по состоянию на 24.04.2012 г. С материалами к годовому собранию можно ознакомиться с 9.00 до 17.00 часов в администрации общества , в рабочие дни начиная с 27.04.2012 г.
Регистрация участников общего собрания 30 мая 2012г. с 9.00 до 11.00
Сообщение о проведении общего собрания акционеров , опубликовать до 02.05.2012г.в одном из печатных органов, предусмотренных Уставом общества.
Проведено голосование за предложенные в п.п 1; 1,1настоящего протокола решения
ЗА- единогласно
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Шабуров А.В И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата “ 05” мая 2012 г. М.П.
