о существенном факте
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Петрозаводский хлебозавод САМПО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петрозаводский хлебозавод САМПО»
1.3. Место нахождения эмитента г.Петрозаводск, пр.Первомайский, 76
1.4. ОГРН эмитента 1021000507208
1.5. ИНН эмитента 1001006198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04136-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdc-karelia.ru/services/45756867867
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2012 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв и форма проведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров.
5. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
6. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2011 года.
7. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
9. Предложения общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.
10. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Д.С.Павчин
(подпись)
3.2. Дата 05 мая 2012 года
М.п.
