1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество “Санаторий “Чувашия”
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО “Санаторий “Чувашия”
1.3. Место нахождения акционерного общества Чувашская Республика, г. Чебоксары, санаторий «Чувашия»
1.4. ОГРН эмитента 1022101267539
1.5. ИНН эмитента 2129027450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации http://www.ork-reestr.ru/
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров – «31» мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Чебоксары, санаторий «Чувашия».
Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «10» мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Санаторий «Чувашия» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Санаторий «Чувашия» за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Санаторий «Чувашия» по результатам за 2011 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Санаторий «Чувашия».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санаторий «Чувашия».
8. Утверждение аудитора ОАО «Санаторий «Чувашия».
9. Утверждение в новой редакции Устава ОАО «Санаторий «Чувашия».
10. Утверждение в новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».
11. Утверждение в новой редакции Положения «О совете директоров ОАО «Санаторий «Чувашия».
12. Утверждение в новой редакции Положения «О генеральном директоре – главном враче ОАО «Санаторий «Чувашия».
13. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Санаторий «Чувашия».
14. Внесение изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».
15. Внесение изменений и дополнений в Положение «О совете директоров ОАО «Санаторий «Чувашия».
16. Внесение изменений и дополнений в Положение «О генеральном директоре – главном враче ОАО «Санаторий «Чувашия».
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Санаторий «Чувашия» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля общества.
- проект распределения прибыли общества за 2011 год.
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2011 год.
- отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
- годовой отчет общества за 2011 год с пояснительной запиской.
- протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
- протокол итогов открытого конкурса по отбору аудиторской организации.
- проекты Устава общества и положений об органах управления обществом в новых редакциях.
Направить данные материалы акционерам вместе с сообщениями о проведении собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор – главный врач ________ Симунов Ю.Л.
3.2. Дата «05» мая 2012 г. М.П.
