о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СтройПанельКомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПК»
1.3.Место нахождения эмитента 614064, РФ, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 45а
1.4. ОГРН эмитента 1025900888419
1.5. ИНН эмитента 5904006358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.PRC.PERM.RU
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров – 09.06.2012г.
Место проведения общего собрания акционеров – Пермский край, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 45а.
Время проведения общего собрания акционеров – 09.00 час. местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – бюллетени акционерам не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 08.30 час. местного времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - бюллетени акционерам не направляются.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09.05.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества по результатам работы за 2011 финансовый год.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год.
3. Утверждение заключения аудитора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение новой редакции Устава Общества.
6. Распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года.
7. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Определение количественного состава счетной комиссии.
12. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования в газете “Звезда”. С информацией можно ознакомиться на основании поданного заявления по адресу - 614064, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 45а, с 9.00 до 17.00 часов местного времени.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ____________________________ (В.П.Суетин)
3.2. Дата: 05.05.2012г. М.П.
