Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297
1.5. ИНН эмитента: 4401006945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kkz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 апреля 2012 года в 15-00 часов, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб.1. Дата начала регистрации: 26 апреля 14-30 час.
2.4. Кворум общего собрания.: Для открытия Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих на данном Собрании акций общества.В список лиц, имеющих право на участие в собрании, включены владельцы обыкновенных акций Общества.Число голосов. которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, 60750 .
2.4.2. На 15 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, за исключением вопроса по избранию совета директоров, зарегистрированы лица, обладающих в совокупности 50999 голосами, что составляет 83,95% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.В соответствии с требованиями действующего законодательства очное собрание, проводимое в форме совместного присутствия акционеров, открывается, если в моменту начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся.Кворум по вопросу №3 «Избрание членов совета директоров Общества» имелся ( кумулятивное голосование, число голосов по кумулятивному голосованию должно быть 425 250шт, в собрании приняли участие лица, обладающие количеством кумулятивных голосов 356 993 шт, что составляет 83,95% от общего количества кумулятивных голосов). Кворум по вопросу №4 «Избрание членов ревизионной комиссии» имелся (не принимали участие в голосовании 47720 голосующих акций. Приняли участие в голосовании 6516 голосов, что составило 50,008% от общего числа голосов).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год - "за" 100%.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год по привилегированным акциям в размере 5% , по обыкновенным акциям в размере 15% от суммы чистой прибыли за вычетом штрафных и финансовых санцкций за 2011 год. - "за "100%.
2.5.3. Избрание членов совета директоров общества - "за" 100%.
2.5.4. Избрание ревизионной комиссии общества - "за" 100%.
2.5.5. Утверждение аудитора общества - "за" 100%.
2.5.6 О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей в 2011 году- "за" 100%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. Решение: Утвердить годовой отчёт о работе Общества за 2011 год.
2.6.2 .Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчет о прибылях и убытках. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год по привилегированным акциям в размере 5% , по обыкновенным акциям в размере 15% от суммы чистой прибыли за вычетом штрафных и финансовых санцкций за 2011 год. Срок выплаты дивидендов в соответствии с законодательством РФ.
2.6.3. Решение: в состав Совета директоров Общества избраны:
1.Лядухин Владимир Иванович
2. Смуров Евгений Владимирович
3. Куколевский Александр Евгеньевич
4. Журавлев Юрий Витальевич
5. Московкина Елизавета Яковлевна
6. Поленович Сергей Васильевич
7. Архипова Елена Михайловна
2.6.4. Решение: ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Тренова Нина Сулеймановна
2. Сорокина Нина Александровна
3. Гузанова Светлана Владимировна
4. Редькина Нина Васильевна
5. Шипов Владимир Васильевич
2.6.5. Решение: Утвердить аудитором общества ООО Фирма «Ипат-Аудит.
2.6.6. Решение: Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров:
ежемесячно членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в 1,5 (полуторном) размере средней заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат;
членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей ,выплачивается один раз в году (после отчетного общего годового собрания акционеров) вознаграждение в размере 35%, а председателю ревизионной комиссии в размере 70% среднемесячной заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат за отчетный год
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ю. В. Журавлев
3.2. Дата: 05 мая 2012 года
