1.2. сокращенной фирменное наименование эмитента – ОАО «КЗЭ»
1.3. место нахождения эмитента- г. Кашин, Тверская обл., ул. Анатолия Луначарского,1
1.4. ОГРН эмитента – 1026901660180
1.5. ИНН эмитента – 6909002060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.sdskze-s.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров- собрание ( совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года, г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, 1 ; 15 часов 00 минут.
2.3. время начала регистрации – с 14 часов 30 минут
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования, отправленных почтой – 26 июня 2012 года
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 мая 2012 года
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
2.6.1. Утверждение счетной комиссии в составе: Запрудновой Людмилы Викторовны, Неробовой Марины Сергеевны, Сухановой Оксаны Александровны.
2.6.2. Утверждение отчета совет директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год ( утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли).
2.6.3. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 2085 штук акций, номинальной стоимостью по 1 рублю за акцию, которые не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
2.6.4. Внесение изменений в статью 15 пункт 1 Устава общества и чтение ее в следующей редакции: Уставный капитал общества составляет 43 696 рублей. От составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из: - 43 696 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
2.6.5. Внести изменение в статью 22 пункт 1 Устава общества и чтение ее в следующей редакции: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
2.6.6. Утверждение решения совета директоров о не выплате ( не объявлении) дивидендов за 2011 год.
2.6.7. Избрание совета директоров.
2.6.8. Избрание ревизионной комиссии в количестве 3-х человек из следующих кандидатур: Соболева Андрея Николаевича, Пестовой Светланы Владимировны, Воробьева Дениса Михайловича.
2.6.9. Утверждение аудитором общества – ООО «Эквивалент-Аудит».
2.7. порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 9 июня 2012 года в помещении
Профсоюзной библиотеки ОАО «КЗЭ» ( г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, 1) по графику работы библиотеки.
2.8. дата наступления сообщения – 04 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КЗЭ» Гаврилов В.П.
3.2. 05 мая 2012 года
