1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410076, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1026402654585
1.5. ИНН эмитента 6452034165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00298-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/saratovnefteprodukt
2. Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012г. № 146
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт».
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» «21» июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».
1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» 12 часов 00 минут (время московское).
1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт», 11 часов 00 минут (время московское).
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт», «04» мая 2012 года.
1.6. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 410076, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, ОАО «Саратовнефтепродукт» или регистратору ОАО «Саратовнефтепродукт» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов:
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 3, строение 1, ЗАО «Иркол»;
- 107078, Москва, а/я 70, ЗАО «Иркол».
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложения № 6-12/201 к договору № 1157-11/541-С-00066/11 от 08 декабря 2011г. между ОАО Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).
2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по Приложению № 6-12/201 к договору № 1157-11/541-С-00066/11 от 08 декабря 2011г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 583 986 (Пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18%.
2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с пп.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовнефтепродукт», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 6-12/201 к договору № 1157-11/541-С-00066/11 от 08 декабря 2011г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет Приложения № 6-12/201: оказание услуг по проектному управлению в рамках проекта «SAP Marketing».
- стоимость услуг по Приложению № 6-12/201 составит 583 986 (Пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18%.
- общая сумма Договора с учетом настоящего Приложения составит 2 899 988 (два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС 18%;
- период оказания услуг по настоящему Приложению: с 01.04.2012 г. по 31.05.2012 г.;
- срок действия Приложения № 6-12/201: вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему Сторонами. Действие Приложения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012 г.
Результаты голосования:
6 из 6 членов Совета директоров являются независимыми членами Совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки.
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Саратовнефтепродукт» И.Н. Молчанов
3.2. Дата «04» маяn 2012 г.
