Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АРТУГ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРТУГ»
13 Место нахождения эмитента 420021, Республика Татарстан, г Казань, ул Парижской Коммуны, д 25/39
14 ОГРН эмитента 1021602841281
15 ИНН эмитента 1655050533
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56258-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации infoartugru
2 Содержание сообщения
21форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): принятие решение единственным акционером
22дата принятия решения единственным акционером: 28 мая 2012 года
23дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 мая 2012 года
24повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 года, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
2 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АРТУГ»
3 Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «АРТУГ»
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АРТУГ»
5 Избрание членов Совета директоров ОАО «АРТУГ»
6 Утверждение аудитора ОАО «АРТУГ»
7 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с гл XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
8 Одобрение крупных сделок, в соответствии с гл X Федерального закона «Об акционерных обществах»
25порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению акционеру при подготовке к принятию им решения, будет обеспечен с 05 мая 2012 года по месту нахождения Общества (Республика Татарстан, г Казань, ул Парижской Коммуны, д 25/39), а также по запросу акционера – посредством использования сети Интернет (адрес для запроса информации в электронной форме: office@artugru)
3 Подпись
31 Генеральный директор В А Киряшин
32 Дата «5» мая 2012 года МП
