1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Жировой комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Жировой комбинат»
1.3. Место нахождение эмитента 620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, 27
1.4. ОГРН эмитента 1026605759696
1.5. ИНН эмитента 6664014643
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30735-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации http://fatfactory.ru
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров – из 5 (пяти) членов Совета директоров в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Первый вопрос повестки: О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Жировой комбинат», а именно: форме проведения годового общего собрания акционеров, месте проведения годового общего собрания акционеров, дате и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени и месте получения акционерами бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, времени и месте регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: Зайцев В.А. – «ЗА»; Перфильев А.В. – «ЗА»; Демиденко А.П. – «ЗА»,Петрова О.А. – «ЗА»; Плахотник В.Н.- «ЗА».
Содержание решения: Созвать и провести годовое общее собрания акционеров ОАО «Жировой комбинат», созыв и проведение общего собрания акционеров ОАО «Жировой комбинат» осуществить на следующих условиях:
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27
Дата проведения: «08» июня 2012 года.
Время проведения: 11 часов 00 мин.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
Форма голосования: с использованием бюллетеней.
Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО «Жировой комбинат» и получения бюллетеней для голосования: «08» июня 2012 года с 1000.
Место регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО «Жировой комбинат» и получения бюллетеней для голосования: по месту проведения общего собрания акционеров ОАО «Жировой комбинат».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» мая 2012 года.
Второй вопрос повестки: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Жировой комбинат».
Результаты голосования: Зайцев В.А. – «ЗА»; Перфильев А.В. – «ЗА»; Демиденко А.П. – «ЗА», Петрова О.А. – «ЗА»; Плахотник В.Н.- «ЗА».
Содержание решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества
3). Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
4). О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
5). Об избрании Совета директоров.
6). Об избрании ревизионной комиссии.
7). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Группа Компаний «Русагро» - Дополнительного соглашения № 3 от 19.05.2010 г. к Договору процентного займа №103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее – Заимодавец) и ООО «Группа Компаний «Русагро» (Далее – Заемщик).
8). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 01.08.2010 г. к Договору процентного займа №103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее – Заимодавец) и ООО «Группа Компаний «Русагро» (Далее –– Заемщик).
9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Группа Компаний «Русагро» - Дополнительного соглашения № 5 от 29.10.2010 г. к Договору процентного займа №103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее – Заимодавец) и ООО «Группа Компаний «Русагро» (Далее – Заемщик).
10). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Группа Компаний «Русагро» - Дополнительного соглашения № 5/1 от 31.10.2011 г. к Договору процентного займа №103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом (Далее – Заимодавец) и ООО «Группа Компаний «Русагро» (Далее – Заемщик).
11). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Группа Компаний «Русагро» - Дополнительного соглашения № 2 от 01.02.2010 г. к Договору процентного займа №55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее – Заимодавец) и ООО «Группа Компаний «Русагро» (Далее – Заемщик).
12). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Группа Компаний «Русагро» - Дополнительного соглашения № 3 от 01.08.2010 г. к Договору процентного займа №55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее – Заимодавец) и ООО «Группа Компаний «Русагро» (Далее – Заемщик).
13). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Группа Компаний «Русагро» - Дополнительного соглашения № 4 от 31.01.2011 г. к Договору процентного займа №55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее – Заимодавец) и ООО «Группа Компаний «Русагро» (Далее – Заемщик).
14). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Группа Компаний «Русагро» - Дополнительного соглашения № 5 от 07.03.2012 г. к Договору процентного займа №55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом (Далее – Заимодавец) и ООО «Группа Компаний «Русагро» (Далее – Заемщик).
15). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки масла подсолнечного №10/ТД/Пж/м/211жир. от 17.01.2012г. со спецификациями между Обществом и ЗАО «Самараагропромпереработка
16). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки сахара №РС-470/пс-11/208жир. от 27.12.2011г. с Приложениями (Спецификациями на партии товара) между Обществом и ООО «Русагро-Сахар».
17). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора №13/12 ГК РА на субаренду нежилого меблированного помещения с услугами от 14.03.2012 г. между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ОАО «Жировой комбинат»
Третий вопрос повестки: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Жировой комбинат», сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядке его направления акционерам ОАО «Жировой комбинат»
Результаты голосования: Зайцев В.А. – «ЗА»; Перфильев А.В. – «ЗА»; Демиденко А.П. – «ЗА»,Петрова О.А. – «ЗА»; Плахотник В.Н.- «ЗА».
Содержание решения:
Утвердить содержание и форму прилагаемых уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционерам и бюллетеней для голосования и направить акционерам заказным письмом письменное уведомление о проведении общего собрания.
Отправку уведомлений поручить реестродержателю Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
Содержание уведомления и бюллетеней должно соответствовать содержанию соответствующих проектов, приложенных к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Срок направления уведомления: не позднее «18» мая 2012 года.
Четвертый вопрос повестки: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Жировой комбинат» и порядке ее предоставления.
Результаты голосования: Зайцев В.А. – «ЗА»; Перфильев А.В. – «ЗА»; Демиденко А.П. – «ЗА»,Петрова О.А. – «ЗА»; Плахотник В.Н.- «ЗА».
Содержание решения:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Жировой комбинат»:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров;
- Копия настоящего протокола;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидате в Аудиторы Общества;
- Информация о наличии или отсутствии согласия физических лиц быть избранными в органы управления обществом;
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Такой список предоставляется лицам, включенным в него и обладающим не менее чем 1 процентом голосов;
? Договор №13/12 ГК РА на субаренду нежилого меблированного помещения с услугами от 14.03.2012 г. между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ОАО «Жировой комбинат».
? Договор поставки сахара №РС-470/пс-11/208жир. от 27.12.2011г. Приложениями (Спецификациями на партии товара) между Обществом и ООО «Русагро-Сахар»
? Договор поставки масла подсолнечного №10/ТД/Пж/м/211жир. от 17.01.2012г. со спецификациями между Обществом и ЗАО «Самараагропромпереработка»
? Дополнительное соглашения № 5 от 07.03.2012 г. к Договору процентного займа №55 ГКРА /1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом и ООО «Группа Компаний «Русагро»
? Дополнительное соглашения № 4 от 31.01.2011 г. к Договору процентного займа №55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом и ООО «Группа Компаний «Русагро»
? Дополнительное соглашение № 3 от 01.08.2010 г. к Договору процентного займа №55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом и ООО «Группа Компаний «Русагро»
? Дополнительное соглашение № 2 от 01.02.2010 г. к Договору процентного займа №55 ГКРА/1жир-ВЗК от 21.04.2009 между Обществом и ООО «Группа Компаний «Русагро»
? Дополнительное соглашение № 5/1 от 31.10.2011 г. к Договору процентного займа №103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом и ООО «Группа Компаний «Русагро»
? Дополнительное соглашение №5 от 29.10.2010 г. к Договору процентного займа №103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом и ООО «Группа Компаний «Русагро»
? Дополнительное соглашение № 4 от 01.08.2010 г. к Договору процентного займа №103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом и ООО «Группа Компаний «Русагро»
? Дополнительное соглашение № 3 от 19.05.2010 г. к Договору процентного займа №103 ГКРА/28жир-ВЗК от 05.06.2009 между Обществом и ООО «Группа Компаний «Русагро»
Порядок ознакомления: акционеры имеют право знакомиться с ксерокопиями указанных выше документов и иных письменных материалов по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27, юридический департамент ОАО «Жировой комбинат» в рабочие дни с 0900 до 1700 начиная с «19» мая 2012 года.
Пятый вопрос повестки: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Результаты голосования: Зайцев В.А. – «ЗА»; Перфильев А.В. – «ЗА»; Демиденко А.П. – «ЗА»,Петрова О.А. – «ЗА»; Плахотник В.Н.- «ЗА».
Содержание решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Шестой вопрос повестки: Об избрании председательствующего на годовом собрании акционеров ОАО «Жировой комбинат» и секретаря собрания.
Результаты голосования: Зайцев В.А. – «ЗА»; Перфильев А.В. – «ЗА»; Демиденко А.П. – «ЗА»,Петрова О.А. – «ЗА»; Плахотник В.Н.- «ЗА».
Содержание решения: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Жировой комбинат» Перфильева А.В., секретарем собрания Суликову М.А.
Седьмой вопрос повестки: О выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года.
Результаты голосования: Зайцев В.А. – «ЗА»; Перфильев А.В. – «ЗА»; Демиденко А.П. – «ЗА»,Петрова О.А. – «ЗА»; Плахотник В.Н.- «ЗА».
Содержание решения: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года, № 4
3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО «Жировой комбинат» __________________ А.П. Демиденко
3.2. Дата «05» мая 2012 года М.П.
