СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агрегатный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Агрегатный завод "
13 Место нахождения эмитента РФ, 249400, Калужская область, г Людиново,
ул Черняховского, 13
14 ОГРН эмитента 1024000913420
15 ИНН эмитента 4024002029
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04483-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwagregat-proru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания - Годовое
22 Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие)
23 Дата и место проведения общего собрания - 20 апреля 2012 года, г Людиново, улЧерняховского, д13, актовый зал ОАО "Агрегатный завод"
23 Кворум общего собрания - 86,80% от общего количества голосующих акций
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним:
1 Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета Общества
3 Утверждение бухгалтерской отчетности, в тч бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год
4 Утверждение сметы прочих внереализационных расходов на 2012 год
5 Принятие решения о выплате дивидендов
6 Избрание ревизионной комиссии
7 Выборы нового состава Совета директоров ОАО "Агрегатный завод"
8 Утверждение аудитора Общества
Вопрос № 1 Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров
Итоги голосования: "ЗА" - 564590 голосов или 99,99% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании"ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов Недействительных бюллетеней - 7 голосов
Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества
Итоги голосования: "ЗА" - 564590 голосов или 99,99 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании"ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов Недействительных бюллетеней - 7 голосов
Вопрос № 3: Утверждение бухгалтерской отчетности, в тч бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год
Итоги голосования: "ЗА" - 564590 голосов или 99,99 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании"ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов Недействительных бюллетеней - 7 голосов
Вопрос № 4: Утверждение сметы прочих внереализационных расходов на 2011 год
Итоги голосования: "ЗА" - 564170 голосов или 99,92 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании"ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов Недействительных бюллетеней - 7 голосов
Вопрос № 5: Принятие решения о выплате дивидендов
Итоги голосования: "ЗА" - 564150 голосов или 99,92 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании"ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов Недействительных бюллетеней - 7 голосов
Вопрос № 6: Избрание ревизионной комиссии
Отсутствие кворума (% - нет)
Вопрос № 7 Выборы нового состава Совета директоров ОАО "Агрегатный завод"
ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАНДИДАТУРАМ:
Бровченко Игорь Евгеньевич «ЗА» - 400000 голосов
Ваинмаер Александр Егорович «ЗА» - 61873 голоса
Ваинмаер Евгений Егорович «ЗА» - 975807 голосов
Ваинмаер Эрна Егоровна «ЗА» - 885040 голосов
Куфин Александр Анатольевич «ЗА» - 377198 голосов
Латынов Владимир Иванович «ЗА» - 425000 голосов
Макаренко Владимир Васильевич «ЗА» - 50000 голосов
Федосова Людмила Сергеевна «ЗА» - 300000 голосов
Четыркин Владимир Алексеевич «ЗА» - 475000
"Против всех кандидатур" - 742 голоса "Воздержался" - нет голосов
"Не действительных" - 1519 голосов
Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: "ЗА" - 564590 голосов или 99,99 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании"ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов Недействительных бюллетеней – 7 голосов
25Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по вопросу № 1 Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров
Принятое решение по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Принятое решение по вопросу № 3: Утвердить бухгалтерскую отчетность, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год
Принятое решение по вопросу № 4: Утвердить смету прочих внереализационных расходов на 2012 год
Принятое решение по вопросу № 5: Утвердить решение Совета директоров - не выплачивать дивиденды за 2011 год
Принятое решение по вопросу № 6: Из-за отсутствия кворума ревизионная комиссия не выбрана
Принятое решение по вопросу № 7: Избрать Совет директоров в составе:
1Бровченко Игорь Евгеньевич
2Ваинмаер Евгений Егорович
3Ваинмаер Эрна Егоровна
5Куфин Александр Анатольевич
6Латынов Владимир Иванович
7Федосова Людмила Сергеевна
8 Четыркин Владимир Алексеевич
Принятое решение по вопросу № 8: Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО "Баланс-Аудит"
27 Дата составления протокола общего собрания - 25042012
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "Агрегатный завод" _____________________ __________________ ЕЕ Ваинмаер
32 Дата "25 " апреля 2012 г МП
