О существенном факте о проведении заседания Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Киселевское погрузочно- транспортное управление
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Киселевское ПТУ
1.3. Место нахождения эмитента 652700, Россия, Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. Ленина. 61
1.4. ОГРН эмитента 1024201256441
1.5. ИНН эмитента 4211002340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11376-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kslptu.ru
2. Содержание сообщения
04.05.2012г. председателем Совета директоров ОАО Киселевское ПТУ Мордовиным Е.В. принято решение о проведении 05.05.2012г. заседания Совета директоров об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров и иных решениях, связанных с его подготовкой, созывом и проведением, а так же выработке рекомендаций в отношении дивидендов по акциям.
Повестка дня:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО Киселевское ПТУ в 2012 году.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО Киселевское ПТУ в 2012 году.
3. Определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Киселевское ПТУ и типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО Киселевское ПТУ.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Киселевское ПТУ.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Киселевское ПТУ и порядка ее предоставления.
7. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО Киселевское ПТУ за 2011 год.
8. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО Киселевское ПТУ по результатам 2011 финансового года, в том числе выплате дивидендов.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Киселевское ПТУ.
10. Назначение Председательствующего и Секретаря на годовом общем собрании акционеров ОАО Киселевское ПТУ.
11. Привлечение Регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Каргин
управляющей организации (подпись)
3.2. Дата “ 05 ” мая 20 12 г. М.П.
