«Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТИЗОЛ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Нижняя Тура,
ул. Малышева, 59.
1.4. ОГРН эмитента 1026601483886
1.5. ИНН эмитента 6624002881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30561-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tizol.com
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров. 04 мая 2012г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров. 12 мая 2012г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров.
1. Предварительное утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2011 год.
2. Предложения годовому общему собранию акционеров по использованию прибыли общества по результатам финансового года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества.
3. Разработка мероприятий по проведению годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение списка кандидатур в органы управления общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение финансового плана на 2012 год (повторное, с учетом решения Совета директоров от 05.03.2012г.).
8. Отчет генерального директора о работе общества в 1 кв. 2012 года.
9. Утверждение лимита текущего расхода прибыли в 2012 году.
10. Доклад генерального директора о текущих капитальных вложениях, затратах на покупку оборудования, о выполнении кредитных обязательств.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Г. Мансуров
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 12 г. М.П.
