«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Армавирский электротехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЭТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, 352931, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1022300631902
1.5. ИНН эмитента 2302008440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30779-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru/default.asp?sID=37&dID=1911&dt=t
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2012 года, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 2, 12 часов 00 минут.
2.3. Кворум общего собрания: По данным счетной комиссии на момент открытия годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» зарегистрировались акционеры-владельцы голосующих акций и их представители, которым принадлежит 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) голосов, что в общей сложности составляет 74,12 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества.
Кворум для проведения собрания имеется.
Кворум по вопросам повестки дня:
Кворум по вопросу № 1
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37 500 (74,12 %)
Кворум имеется
Участвовало в голосовании (голосов 37 500 голосов
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
Кворум по вопросу № 2
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37 500 (74,12 %)
Кворум имеется
Участвовало в голосовании (голосов 37 500 голосов
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
Кворум по вопросу № 3
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37 500 (74,12 %)
Кворум имеется
Участвовало в голосовании (голосов 37 500 голосов
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
Кворум по вопросу № 4
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37 500 (74,12 %)
Кворум имеется
Участвовало в голосовании (голосов 37 500 голосов
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
Кворум по вопросу № 5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данномувопросу - 37 500 (74,12 %)
Кворум имеется
Участвовало в голосовании (голосов 37 500 голосов
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов
Кворум по вопросу № 6
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 38 090 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данномувопросу - 37 500 (74,12 %)
Кворум имеется
Участвовало в голосовании (голосов 37 500 голосов
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ПОР/11/121 от «05» марта 2011г.
3. Одобрение сделки с заинтересованностью – договора поручительства.
4. Одобрение крупной сделки - договора поручительства.
5. Одобрение сделки с заинтересованностью - Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке от 05 марта 2011 года.
6. Одобрение сделки с заинтересованностью – договора о последующей ипотеке.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 37500 – 100 %
Против - нет
Воздержался – нет.
Решение принято.
Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:
Провести годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
За – 37500 – 100 %
Против - нет
Воздержался – нет.
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделку с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №1 от 04 апреля 2012 года к Договору поручительства №ПОР/11/121 от «05» марта 2011г. на условиях, указанных в настоящем пункте (Вопрос 2) протокола
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
За – 37500 – 100 %
Против - нет
Воздержался – нет.
Решение принято.
Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку с заинтересованностью – Договор поручительства №ПОР/12/274 от 04 апреля 2012 года, заключенный между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на условиях, указанных в настоящем пункте (Вопрос 3) протокола.
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За – 37500 – 100 %
Против - нет
Воздержался – нет.
Решение принято.
Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку - Договор поручительства № ПОР/12/284 от 04 апреля 2012 года, заключенный между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на условиях, указанных в настоящем пункте (Вопрос 4) протокола
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:
За – 37500 – 100 %
Против - нет
Воздержался – нет.
Решение принято.
Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - Дополнительное соглашение от 04 апреля 2012 года к Договору об ипотеке от 05 марта 2011 года, заключенному между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на условиях, указанных в настоящем пункте (Вопрос 5) протокола
Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:
За – 37500 – 100 %
Против - нет
Воздержался – нет.
Решение принято.
Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - Договор о последующей ипотеке от 04 апреля 2012 года заключенный между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на условиях, указанных в настоящем пункте (Вопрос 6) протокола.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2012 года, Протокол № 1/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АЭТЗ» ______________________ Р.Э. Давтян
м.п.
3.2. Дата «04» мая 2012 г.
