«О решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale34.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 11 членов Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
По всем вопросам решения приняты простым большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества» принято решение:
«1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Параскивиди Анастасии Владимировны 28.04.2012.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Демину Анну Александровну 28.04.2012».
По вопросу № 2 «Об одобрении сделок» принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 183 от 04 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
