о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НБД-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025200000022
1.5. ИНН эмитента 5200000222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01966-B
1.7. Адрес Страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nbdbank.ru
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении от 27.03.2012 16:49:51.
В связи с тем, что соответствующие принятые решения состоявшегося общего собрания акционеров эмитента являются фактом, подлежащим раскрытию также как отдельный этап эмиссии ценных бумаг, текст сообщения с учетом внесенных изменений (составляющих решение о размещении ценных бумаг) должен читаться следующим образом:
1) Вид общего собрания акционеров эмитента:
Внеочередное.
2) Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование.
3) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
22 марта 2012 года; г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6 (ОАО «НБД-Банк»).
4) Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имеется.
5) Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «НБД-Банк».
6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решения по вопросу 1 повестки дня приняты большинством голосов. Формулировки решений по указанному вопросу:
1.1. Внести изменения № 5 в Устав ОАО «НБД-Банк».
1.2. Полномочиями на подписание всех документов, связанных с внесением изменений № 5 в Устав ОАО «НБД-Банк», включая текст изменений по форме, установленной нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, заявление о государственной регистраций изменений в учредительные документы юридического лица, ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «НБД-Банк» и выписку из протокола внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк», наделить Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
7) Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
27 марта 2012 года, № 1.
8) Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, в соответствии с законодательством является решение о внесении изменений в устав акционерного общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа.
Формулировка соответствующей части изменений № 5 в Устав ОАО «НБД-Банк»:
«1. Изложить пункт 9.5 статьи 9 «Размещенные и объявленные акции» в следующей редакции:
«9.5. Количество привилегированных объявленных акций составляет 203 201 (Двести три тысячи двести одну) штуку номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая».
2. Изложить пункт 9.6 статьи 9 «Размещенные и объявленные акции» в следующей редакции:
«9.6. Предусмотренное количество привилегированных объявленных акций – 203 201 (Двести три тысячи двести одна) штука – представляет собой привилегированные акции нового типа с определенным размером дивиденда и предоставляет акционерам – владельцам привилегированных акций права, предусмотренные настоящим Уставом».
3. Изложить пункт 14.5 статьи 14 «Привилегированные акции» в следующей редакции:
«14.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда имеют право получения дивидендов. Размер выплачиваемых Дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда утверждается Общим собранием акционеров, но не может быть менее десяти процентов номинальной стоимости одной привилегированной акции на каждую привилегированную акцию».
4. Изложить пункт 14.7 статьи 14 «Привилегированные акции» в следующей редакции:
«14.7. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации допускается конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции, привилегированные акции с иными правами и привилегированные акции нового типа. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации допускается конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иными правами. Размещенные привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда конвертируются в привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда с правом конвертации в привилегированные акции с определенным размером дивиденда.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации допускается конвертация привилегированных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда в привилегированные акции иного типа. Привилегированные конвертируемые акции с неопределенным размером дивиденда конвертируются в привилегированные акции с определенным размером дивиденда».
5. Изложить пункт 18.1 статьи 18 «Способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции» в следующей редакции:
«18.1. Банк вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Банка за счет его имущества Банк должен осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров».
6. Дополнить статью 18 «Способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции»пунктом 18.11 следующего содержания:
«18.11. Порядок и условия размещения акций посредством конвертации привилегированных акций, включая количество привилегированных акций с определенным размером дивиденда, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция, определяется в соответствии с настоящим Уставом. При этом количество конвертируемых акций соответствует количеству акций, в которые они конвертируются, тип конвертируемых акций определяется решением о выпуске в следующем порядке: размещенные привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда конвертируются в конвертируемые привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда, конвертируемые привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда конвертируются в привилегированные акции с определенным размером дивиденда. Срок размещения – следующий рабочий день с даты регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
Банк вправе принять решение о размещении привилегированных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда посредством конвертации размещенных привилегированных акций в привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда с правом конвертации их в привилегированные акции с определенным размером дивиденда.
Размещенные привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 203 201 (Двести три тысячи двести одна) штук конвертируются в 203 201 (Двести три тысячи двести одну) штуку привилегированных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая с правом конвертации их в привилегированные акции с определенным размером дивиденда.
Банк вправе принять решение о размещении привилегированных акций с определенным размером дивиденда посредством конвертации размещенных привилегированных акций с неопределенным размером дивиденда с правом конвертации их в привилегированные акции с определенным размером дивиденда в привилегированные акции иного типа с определенным размером дивиденда.
Привилегированные конвертируемые акции с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 203 201 (Двести три тысячи двести одна) штуки конвертируются в 203 201 (Двести три тысячи двести одну) штуку привилегированных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая».
7. Изложить пункт 35.4 статьи 35 «Дивиденды» в следующей редакции:
«35.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров, с учетом положений настоящего Устава, по рекомендации Совета директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка. При этом размер дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов не может быть менее десяти процентов номинальной стоимости одной привилегированной акции на каждую привилегированную акцию, при условии, что финансовые показатели Банком за истекший год, предусмотренные настоящим Уставом, достигнуты».
8. Изложить пункт 35.5 статьи 35 «Дивиденды» в следующей редакции:
«35.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), в том числе по привилегированным акциям. По привилегированным акциям с определенным размером дивиденда Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда только при условии, что показатели чистой прибыли Банка, рассчитанной по международным стандартам финансовой отчетности, и показатели чистой прибыли Банка, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета, за истекший финансовый год составляют (каждый из показателей) менее десяти процентов от номинальной стоимости привилегированных акций с определенным размером дивидендов, размещенных Банком».
9) Факт предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг данного выпуска не предусматривается.
10) В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг при осуществляемой конвертации акций законодательством не предусматривается и эмитентом для регистрации не подготавливается.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А. Г. Шаронов
(подпись)
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М. П.
