Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТПП «Канавинское»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202406624
1.5. ИНН эмитента: 5257007832
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12517-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Созвать Собрание в следующем порядке:
• Дата проведения Собрания - 1 июня 2012 года
• Форма проведения Собрания- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня)
• Место проведения собрания акционеров - г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1
• Время начала Собрания - 12 час. 00 мин 1 июня 2012 года.
• Время начала регистрации участников Собрания – 11 час. 00 мин. 1 июня 2012 года.
• Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить конец операционного дня 5 мая 2012 года.
• Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли ОАО «ТПП «Канавинское» по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров ОАО ТПП «Канавинское».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТПП «Канавинское».
4. Утверждение аудитора ОАО «ТПП «Канавинское».
• Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
Не позднее чем за двадцать дней до даты проведения Собрания направить сообщение о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, почтовым отправлением или вручить под роспись.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к Собранию:
- Утвержденный советом директоров годовой отчет общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых в совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатов на избрание;
- информация о счетной комиссии Общества;
- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.
• Установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 10 мая 2012г. по адресу: г.Н.Новгород, Базовый проезд, д.1.
2) Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвердить (Приложение 1).
3) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
4) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по размещенным акциям Общества за 2011 год.
5) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующих лиц:
Тюрин Игорь Александрович;
Прокопович Станислав Станиславович;
Тюрин Александр Игоревич;
Январева Ольга Александровна;
Клюшкин Андрей Николаевич;
6) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих лиц:
Лобаскова Татьяна Георгиевна,
Волкова Ольга Михайловна,
Ситникова Елена Викторовна.
7) Включить в список для голосования по выборам аудитора следующую компанию: ООО «Аудит Право».
8) Предложенные формулировки утвердить.
9) Предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании утвердить
(Приложение 2).
10) Для осуществления функций счетной комиссии на Собрании привлечь регистратора Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Поручить генеральному директору Прокоповичу С.С. заключить договор с Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на Собрании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 1/2012 от 05.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ТПП «Канавинское» С.С. Прокопович
3.2. Дата: 10.05.2012
