об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Муезерский леспромхоз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Муезерский ЛПХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 186960, РФ, Республика Карелия, п.Муезерский, ул.Советская, д.24
1.4. ОГРН эмитента: 1021001770074
1.5. ИНН эмитента: 1019000373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00972-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mueleslph.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 100 % от числа голосов, участвовавших в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить следующий список кандидатов в Совет Директоров Общества:
1. Завалковский Антон Григорьевич
2. Писарев Максим Александрович
3. Митрофанов Александр Леонидович
4. Хрипач Евгений Анатольевич
5. Прокопов Андрей Валентинович
6. Швецов Олег Александрович
7. Дьячкова Анна Юрьевна
Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1) Волотка Антонина Викторовна,
2) Гибадулина Елена Юрьевна,
3) Полуянцевич Оксана Николаевна.
Утвердить следующий список кандидатов в аудиторы Общества:
ООО «Финансовые и брокерские консультанты».
2. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества утвердить представленный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества распределить согласно представленной сметы.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
4. Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия без предварительного вручения бюллетеней для голосования.
Определить:
Дату собрания: 14 июня 2012 года
Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут
Время начала регистрации участников: 15 часов 00 минут
Место проведения собрания: пос. Муезерский, ул. Советская, дом 24, зал заседаний.
В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества, поручить председательствовать на собрании Минчукову Александру Владимировичу – члену Совета директоров Общества.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 мая 2012 года.
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в сроки, установленные Уставом Общества, опубликовать в газете «Муезерсклес» и направить заказными письмами акционерам, зарегистрированным за пределами Муезерского района.
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
3. Предложения по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества, текст новой редакции Устава Общества.
Указанную информацию и документы предоставлять к ознакомлению по месту нахождения исполнительного органа Общества (кабинет экономического отдела) с 14 мая 2012 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов.
8. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.05.2012 г. б/н.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор управляющей ОАО "Муезерский леспромхоз" компании ООО "ЛП Менеджмент" ______________ Семенов Е.С.
3.2. Дата подписи: 10.05.2012 г. М.П.
