Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"ЦНИИМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, г.Химки, Московской области, ул. Московская, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855
1.5. ИНН эмитента: 5047011416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsniime.ru
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»
Дата проведения заседания: 25 апреля 2012 г.
Место проведения заседания:Московская область, г. Химки, ул. Московская, д.21
Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 15 часов 30 минут.
Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров ОАО «ЦНИИМЭ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Присутствовали:
Пылаев С.Е. – Председатель Совета директоров;
Еремеев Н.С., Дорогина И.В., Пигур М.В., Терина Е.И., Фрумкин С.А., Виноградов Д.В. - члены Совета директоров.
В заседании участвуют 7 членов Совета директоров из 7. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Дата составления протокола: 25 апреля 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
2.Об утверждении новой редакции устава ОАО «ЦНИИМЭ».
СЛУШАЛИ:
Слушали Еремеева Н.С. о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» - 08 июня 2012 г., время начала собрания – 11 час. Время начала регистрации – 9 час. 45 мин.
2. Внеочередное Общее собрание ОАО «ЦНИИМЭ» провести в форме совместного присутствия.
3. Утвердить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» г. Химки, ул. Московская, д. 21, актовый зал, 3-ий этаж.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» - 26 апреля 2012г. Правом голоса по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ»:
5.1. Утверждение новой редакции устава ОАО «ЦНИИМЭ».
6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ»:
6.1. Проект решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
6.2. Новая редакция устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 14 мая 2012 г. по адресу: г. Химки, ул. Московская, д. 21, отдел кадров ОАО «ЦНИИМЭ», а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в месте его проведения.
7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» (Приложение № 1). Поручить специализированному регистратору ОАО «Реестр» в срок до 15 мая 2012 года подготовить и разослать заказными письмами сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании ОАО «ЦНИИМЭ».
8. Утвердить президиум внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в составе: Пылаев С.Е., Еремеев Н.С.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» (Приложение № 2).
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
По результатам голосования по 1-му вопросу повестки дня принято решение:
1. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» - 08 июня 2012 г., время начала собрания – 11 час. Время начала регистрации – 9 час. 45 мин.
2. Внеочередное Общее собрание ОАО «ЦНИИМЭ» провести в форме совместного присутствия.
3. Утвердить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» г. Химки, ул. Московская, д. 21, актовый зал, 3-ий этаж.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» - 26 апреля 2012г. Правом голоса по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ»:
5.1. Утверждение новой редакции устава ОАО «ЦНИИМЭ».
6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ»:
6.1. Проект решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
6.2. Новая редакция устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 14 мая 2012 г. по адресу: г. Химки, ул. Московская, д. 21, отдел кадров ОАО «ЦНИИМЭ», а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в месте его проведения.
7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» (Приложение № 1). Поручить специализированному регистратору ОАО «Реестр» в срок до 15 мая 2012 года подготовить и разослать заказными письмами сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании ОАО «ЦНИИМЭ».
8. Утвердить президиум внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в составе: Пылаев С.Е., Еремеев Н.С.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» (Приложение № 2).
2. Слушали Еремеева Н.С. об утверждении новой редакции устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение новой редакции устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
По результатам голосования по 2-му вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» утвердить новую редакцию устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Перечень приложений к протоколу:
1. Приложение №1 Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
2. Приложение №2 Форма и текст бюллетеней по пунктам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
3. Новая редакция устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Председатель
Совета директоров
ОАО «ЦНИИМЭ» С. Е. Пылаев
Приложение №1
к Протоколу №9 от 25.04.12г.
заседания Совета директоров
ОАО «ЦНИИМЭ»
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»!
Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с решением от 25 апреля 2012г. Совета директоров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (далее - ОАО «ЦНИИМЭ») (Протокол № 9 от 25 апреля 2012 г.), место нахождения ОАО «ЦНИИМЭ»: Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 21, внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» состоится 08 июня 2012 г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени в форме совместного присутствия.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» будет проводиться по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 21, актовый зал 3-ий этаж.
Регистрация акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», будет производиться 08 июня 2012 г. с 9 час. 45 мин. по московскому времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», составлен по состоянию на 26 апреля 2012 г.
Акционер (его представитель), прибывший для регистрации и участия в работе Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», должен иметь при себе:
Акционер – физическое лицо: паспорт или документ, удостоверяющий личность;
Представители акционеров – физических лиц допускаются к работе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционер – юридическое лицо: представитель юридического лица - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и выданную от имени такого юридического лица, либо копию протокола (решения) уполномоченного органа юридического лица о возложении полномочий единоличного исполнительного органа на данное лицо, паспорт или документ, удостоверяющий личность,
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЦНИИМЭ»:
1. Утверждение новой редакции устава ОАО «ЦНИИМЭ».
С материалами (информацией), подготовленными к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», можно ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 14 мая 2012 г. по адресу: г. Химки, Московская обл., ул. Московская, д.21, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в месте его проведения. Обращаться в отдел кадров ОАО «ЦНИИМЭ».
Совет директоров ОАО «ЦНИИМЭ»
Приложение №2
к Протоколу №9 от 25.04.12г.
заседания Совета директоров
ОАО «ЦНИИМЭ»
Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности», (далее-ОАО «ЦНИИМЭ»)
Местонахождение общества: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 21.
внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания 08 июня 2012 года в 11-00 по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 21, актовый зал, 3-й этаж
Бюллетень для голосования
Акционер:
Количество акций (голосов):
Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.
Формулировка решения поставленного на голосование: Варианты голосования
1.Утвердить новую редакцию устава ОАО «ЦНИИМЭ».ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не подписанный акционером бюллетень считается недействительным.
Подпись акционера_______________________
Из Положения ФКЦБ России от 7 февраля 2003 г. № 03-6/пс «О внесении Изменений и дополнений в Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс:
«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются».
Приложение №3
к Протоколу №9 от 25.04.12г.
заседания Совета директоров
ОАО «ЦНИИМЭ»
УТВЕРЖДЕН
Решением Комитета по управлению
имуществом Московской области
от 22.06.1994 г. №323,
зарегистрирован в Администрации
Химкинского района
регистрационный № 2448 от 19.07.1994 г.
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ЦНИИМЭ»
Протокол № ___
____________ 2012 г.
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(ОАО «ЦНИИМЭ»)
г. Химки, 2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ:
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества 3
Статья 2. Правовое положение Общества 3
Статья 3. Ответственность Общества 4
Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества 4
Статья 5. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества 5
Статья 6. Уставный капитал. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
Общества 5
Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества 8
Статья 8. Дивиденды Общества 10
Статья 9. Реестр акционеров Общества 10
Статья 10. Общее собрание акционеров 11
Статья 11. Решение общего собрания акционеров 12
Статья 12. Информация о проведении общего собрания акционеров 13
Статья 13. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров 14
Статья 14. Внеочередное общее собрание акционеров 15
Статья 15. Счетная комиссия и кворум общего собрания акционеров 16
Статья 16. Протокол и отчет об итогах голосования и протокол общего
собрания акционеров 16
Статья 17. Совет директоров Общества 17
Статья 18. Избрание Совета директоров Общества 19
Статья 19. Председатель Совета директоров Общества 19
Статья 20. Заседание Совета директоров Общества 19
Статья 21. Единоличный исполнительный орган Общества 20
Статья 22. Ответственность членов Совета директоров и Генерального
директора Общества 21
Статья 23. Коллегиальный исполнительный орган Общества -
Научно-технический совет 22
Статья 24. Фонды и чистые активы Общества 22
Статья 25. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, рыночная
стоимость имущества и порядок осуществления крупных сделок 23
Статья 26. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 23
Статья 27. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе 24
Статья 28. Информация об аффилированных лицах Общества 25
Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества 25
Статья 30. Заключительные положения 26
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (далее по тексту - Общество) является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрированным в Администрации Химкинского района Московской области 19 июля 1994 г. (регистрационный № 2448, внесено в реестр под № 50:10:00068). Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г.№120-ФЗ, другими нормативно-правовыми актами РФ и настоящей редакцией Устава.
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества
1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности».
Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «ЦНИИМЭ».
Наименование Общества на английском языке - Joint - Stock Company «CENTRAL SCIENTIFIC-RESEARCH AND PROJECT-DESIGN INSTITUTE FOR MECHANIZATION AND POWER SUPPLY OF FOREST INDUSTRY».
1.2. Место нахождения Общества - 141400, Московская обл., г. Химки, ул.
Московская д. 21.
1.3. Почтовый адрес Общества - 141400, Московская обл., г. Химки, ул.
Московская д. 21.
Статья 2. Правовое положение Общества
2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на количество акций, указанных в настоящем Уставе, удостоверяющих права акционеров в Обществе.
Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента его государственной регистрации 19 июля 1994 г. Администрацией Химкинского района, что подтверждено Свидетельством о государственной регистрации № 2448.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.2.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
2.3.Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом
Московской области (преобразован в Министерство имущественных отношений
Московской области). Общество является правопреемником государственного
предприятия «Всероссийское научно-производственное объединение лесной промышленности «ВНПОлеспром» в отношении его прав и обязанностей.
2.4. Учредительным документом Общества является его Устав.
Статья 3. Ответственность Общества
3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры
отвечают по обязательствам Общества в пределах своего вклада (пакета
принадлежащих им акций).
3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможности в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества
4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
4.2.Общество обладает гражданскими правами и обязанностями в объеме,
необходимом для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется федеральным законом, Общество вправе заниматься только при наличии
соответствующего разрешения (лицензии).
4.3.Основными видами деятельности Общества, в частности, являются:
-научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по созданию
машин и оборудования и разработке технологических процессов для лесной
промышленности и лесного хозяйства;
- испытания лесозаготовительной и другой техники для предприятий лесной
промышленности;
-разработка и внедрение стандартов и технических условий на продукцию и
технологию лесозаготовительного производства и оборудования, средств
метрологического обеспечения лесозаготовительного производства;
-разработка и внедрение нормативно-технических документов по охране труда и
эргономике, средств индивидуальной защиты рабочих лесной промышленности;
-коммерческая и торговая деятельность, в т.ч. внешнеэкономическая, за
исключением продукции, входящей в область аккредитации испытательной
лаборатории ОАО «ЦНИИМЭ»;
- финансовые операции, брокерская, дилерская, консалтинговая и учебно-образовательная деятельность:
-подготовка научных кадров через аспирантуру ОАО «ЦНИИМЭ»;
-создание и обеспечение деятельности дочерних предприятий, отвечающих
целям и задачам Общества;
-инвестиционная деятельность, инвестиции в ценные бумаги других
организаций и совершение операций на биржах;
-разработка бизнес-планов и инвестиционных программ финансового
оздоровления (санации) неплатежеспособных предприятий лесопромышленного
комплекса;
-консультационные, инжиниринговые, маркетинговые и посреднические
услуги;
- гостиничная деятельность;
- сдача нежилых помещений и другого имущества в аренду,
- выставочная и риэлторская деятельность;
- содержание и эксплуатация недвижимости;
- ремонтно-строительные работы, выполнение функций заказчика.
4.4. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и
тарифам, установление Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренные
законодательством.
4.5. Общество осуществляет все вилы внешнеэкономической деятельности в
установленном законодательством порядке.
Статья 5. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами, которые не являются
юридическими лицами.
5.2. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
5.3. Решение о создании филиалов и представительств и прекращении их
деятельности, утверждение положений о их деятельности, назначение руководителей
филиалов принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и
представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5.5.Общество не отвечает по долгам дочерних обществ. Исключением является
несостоятельность (банкротство) дочернего общества по вине основного Общества, при
этом последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
Статья 6. Уставный капитал. Акции, облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги Общества
6.1. Уставный капитал Общества составляет 71.740 (семьдесят одну тысячу
семьсот сорок) рублей.
6.2. Уставный капитал Общества состоит из 71.740 (семьдесят одну тысячу
семьсот сорок) штук акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая, в том числе:
привилегированные акции типа А в количестве 17.935 (семнадцати тысяч девятисот тридцати пяти) штук;
обыкновенные акции в количестве 53.805 (пятидесяти трех тысяч восьмисот пяти) штук.
Все акции Общества являются именными.
6.3.Общество вправе размещать дополнительно 900 000 (Девятьсот тысяч)
обыкновенных акций (объявленные акции) одинаковой номинальной стоимостью с
размещенными акциями.
6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций и размещения дополнительных акций.
6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, либо Советом директоров Общества, при размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества, либо иным способом, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
6.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
6.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.
Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
6.9. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки. Способы
размещения Обществом дополнительных и иных ценных бумаг определяются
решением об их размещении.
6.10. Общество вправе размещать дополнительно обыкновенные акции и/или
несколько типов привилегированных акций (объявленные акции) той же номинальной
стоимости (одной акции), что и размещенные акции в пределах количества
объявленных акций.
Количество и категория (тип) размещаемых акций, а также внесение соответствующих изменений и дополнений к Уставу определяются решением общего собрания акционеров и решением о размещении дополнительных акций.
Права, предоставляемые объявленными акциями каждой категории и/или типа, соответствуют правам размещенных акций той же категории и/или типа.
Дополнительное размещение акций с иными правами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов РФ.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов Уставного капитала.
6.11. Акции Общества должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.
Оплата акций и иных Ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную Оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
Акции Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением об их размещении.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций и иных ценных эмиссионных бумаг Общества, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 ФЗ.
6.12. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные пунктом 6.11. и, Устава акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и/или иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного пунктом 6.11.Устава срока, не возвращаются.
Акции, права собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.
Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.
6.13. Привилегированные акции типа А могут по решению общего собрания
акционеров конвертироваться в обыкновенные акции. При этом номинальная
стоимость одной привилегированной акции типа А конвертируемой в обыкновенную
акцию должна быть равна номинальной стоимости обыкновенной акции.
Привилегированные акции типа А конвертируются в обыкновенные акции в количестве, установленном Уставом Общества.
6.14.Общество может проводить размещение акций, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Порядок размещения ценных бумаг и условия их конвертации в акции Общества устанавливается решением Совета директоров о размещении таких акций, и иных эмиссионных ценных бумаг.
Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.
6.15.При размещении Обществом посредством открытой подписки голосующих
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с их оплатой
деньгами акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют
преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
Осуществление преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ.
6.16. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Суммарная номинальная стоимость всех выпушенных Обществом облигаций, не должна превышать размера уставного капитала, либо величину обеспечения, представленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала.
6.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
ликвидационной стоимости размещенных акций, либо станет меньше их размера в
результате приобретения акций;
-до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в
соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.18. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных
им акций по решению общего собрания акционеров путем внесения соответствующих
изменений в Устав.
6.19. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного
капитала Общества последнее обязано уведомить письменно об этом кредиторов, а
также опубликовать в печати сообщение о принятом решении. Кредиторы при этом в
течение указанного срока вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
7. Права и обязанности акционеров Общества
7.1. Каждый акционер имеет право:
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после его ликвидации;
-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его
документами и получать за плату копии документов, предусмотренных правовыми
актами Российской Федерации;
-передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, сво
