1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Желдорипотека»
1.3. Место нахождения эмитента 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739623988
1.5. ИНН эмитента 7708155798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29168-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: предоставили бюллетени 6 из 7 членов Совета директоров. В соответствии со ст.ст. 68 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
За: 6. Против: нет. Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
7. Утверждение аудитора Общества
8. Избрание членов совета директоров Общества
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 мая 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 5 мая 2012 г. № 11
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» А.А. Горшков
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
