Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Волгоцеммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгоцеммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 445621, Самарская обл., г. Тольятти, ул. М.Горького, 96
1.4. ОГРН эмитента: 1026302004134
1.5. ИНН эмитента: 6320001928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01278-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zavod-vcm.ru
2. Содержание сообщения
2.1.
2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.1.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.1.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года
2.1.4. место проведения общего собрания акционеров эмитента: 445621, Российская
Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул. Горького, д. 96,
Открытое акционерное общество «Волгоцеммаш», актовый зал заводоуправления.
2.1.5. время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- время начала проведения годового общего собрания акционеров – 10 час 00 минут;
2.1.6. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 445621, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул. Горького, д. 96, ОАО «Волгоцеммаш».
2.1.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 9 час 00 минут в день проведения собрания по указанному адресу;
2.1.8. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 мая 2012 г.
2.1.9. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Волгоцеммаш».
2.1.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес по которому можно с ней ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, с 02 июня 2012 г. с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин каждый день по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 96, открытое акционерное общество «Волгоцеммаш», заводоуправление.
2.2.
2.2.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум -71,428 %; результаты голосования – Единогласно.
2.2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: содержание решений указаны в разделе 2.1. пункты 2.1.1. – 2.1.10. настоящего «сообщения».
2.2.3. дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2012 года.
2.2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 05 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Волгоцеммаш» А.А. Зинкевич
3.2. Дата: «10» мая 2012 г.
