о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722
1.5. ИНН эмитента: 5410114184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров 10.05.2012
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 10.05.2012
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, ОАО «НЗХК» за 2011 год.
2. Об определении рыночной цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НЗХК» для целей открытой подписки при увеличении уставного капитала.
3. О новой редакции Устава ОАО «НЗХК».
4. О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «НЗХК».
5. О прекращении участия ОАО «НЗХК» в Открытом акционерном обществе «Коммерческий центр» (ОАО «КЦ»).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись:
3.1. Зам.генерального директора по корпоративному управлению ______________ Е.В.Маркова
3.2. Дата подписи: 10.05.2012 г. М.П.
