Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров Банка»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Банк «Энергобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКБ «Энергобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420021, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1021600000289
1.5. ИНН эмитента 1653011835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0067-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energobank.ru/about/raskrytie_informacii/
http://e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 13/52.
Время проведения общего собрания акционеров: 15.00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение изменений №4 к Уставу АКБ «Энергобанк» (ОАО). Наделение полномочиями по подписанию ходатайства об утверждении изменений №4 к Уставу Банка и о замене Банком России лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением наименования отдельных банковских операций Председателя Правления Банка Вагизова Д.И..
3. Утверждение изменений №5 к Уставу АКБ «Энергобанк» (ОАО). Наделение полномочиями по подписанию ходатайства об утверждении изменений №5 к Уставу Банка Председателя Правления Банка Вагизова Д.И..
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
5. Распределение прибыли по результатам финансового 2011 года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011года.
7. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
8. Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.
9. Утверждение аудитора Банка.
10. Избрание ревизионной комиссии.
11. Наделение полномочиями по подписанию извещения в Национальный Банк Республики Татарстан об избрании членов Наблюдательного Совета Банка Председателя Правления Банка Вагизова Д.И..
12. Одобрение заключения предстоящих сделок между АКБ «Энергобанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, в предельной сумме до двойного размера уставного капитала Банка на момент сделки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по требованию акционера путем предоставления на обозрение по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52, начиная с 04 мая 2012 года с 9.00 часов до 17.00 часов, кроме выходных дней.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.И. Вагизов
3.2. Дата «10» мая 2012 года М.П.
