Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СевЗап НТЦ”
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Невский пр, дом 111/3
14 ОГРН эмитента 1027809176196
15 ИНН эмитента 7808042325
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03138-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnwecru/indexphp?issue_id=155
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 из 5 избранных члена Совета директоров эмитента
22Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии отдельных решений:
Вопрос 1:
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СевЗап НТЦ»
Предлагаемое решение по вопросу 1:
1 Созвать годовое Общее собрание ОАО «СевЗап НТЦ» (далее - Общество) проводимое в форме собрания (совместного присутствия)
2 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 21052012;
21 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 0900;
211 Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
22 Определить время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
23 Определить время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 1000
3 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 191036, г Санкт-Петербург, Невский пр, д111/3
4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 20042012
41 Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты изготовления протокола заседания Совета директоров Общества, содержащее настоящее решение, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
5 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2011 год
3 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание совета директоров Общества
6 Избрание ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
8 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СевЗап НТЦ»
9 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СевЗап НТЦ»
10 Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
6 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
61 Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в сети Интернет на сайте: wwwnwecru– не позднее 27042012
7 Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества
71 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СевЗап НТЦ» согласно
8 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
• Годовой отчет Общества за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
• Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
• Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011год;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и порядку ее выплаты по результатам 2011 года;
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе сведения о наличии письменных согласий на избрание в состав Совета директоров;
• Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, в том числе сведения о наличии письменных согласий на избрание в состав Ревизионной комиссии;
• Сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год;
• Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;
• Проект Положения о Совете директоров Общества;
• Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 27042012 с 10 до 17 часов кроме выходных и праздничных дней по адресу: г Санкт-Петербург, Невский пр, д 111/3 (контактный телефон: 8 (812) 449-3545)
Указанная информация (материалы) также должна быть предоставлена по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по месту и в день его проведения
9 Определить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров Общества ИВ Климову
10 Поручить регистрацию акционеров на годовом Общем собрании акционеров, выполнение функций секретаря, а также подсчет голосов на заседании годового Общего собрания акционеров ОАО «СевЗап НТЦ» Климовой Ирине Владимировне
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Голубева ОВ
Решение по вопросу 1 принято
Вопрос 2:
О внесении изменений в сведения о кандидате, включенном в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества
Предлагаемое решение по вопросу 2:
В связи со сменой фамилии Андреевой Татьяной Викторовной, кандидатом, предложенным Компанией «МАТИАС КО ЛИМИТЕД» для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества, внести следующие актуальные сведения о кандидате - Клушина Татьяна Викторовна (паспорт серии 01 10 № 586185, выдан Отделом УФМС России по Алтайскому краю в Индустриальном районе г Барнаула 16032011)
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА, Голубева ОВ
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Решение по вопросу 2 принято
Вопрос 3:
О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СевЗап НТЦ» и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года
Предлагаемое решение по вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в размере 727 642 000 рубля не распределять и оставить в распоряжении Общества Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА
«ПРОТИВ» Голубева ОВ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Решение по вопросу 3 принято
Вопрос 4:
О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СевЗап НТЦ» за 2011 год
Предлагаемое решение по вопросу 4:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Голубева ОВ
Решение по вопросу 4 принято
Вопрос 5:
Об утверждении кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год
Предлагаемое решение по вопросу 5:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «СевЗап НТЦ» на 2012 год ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА, Голубева ОВ
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Решение по вопросу 5 принято
Вопрос 6:
О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СевЗап НТЦ»
Предлагаемое решение по вопросу 6:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СевЗап НТЦ»
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА,
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Голубева ОВ
Решение по вопросу 6 принято
Вопрос 7:
О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СевЗап НТЦ»
Предлагаемое решение по вопросу 7:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СевЗап НТЦ»
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА,
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Голубева ОВ
Решение по вопросу 7 принято
23Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20042012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24042012, № 3
3 Подпись
31 Генеральный директор МА Чаховский
(подпись)
32 Дата “ 25 ” апреля 20 12 г МП
