«О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения:
Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Электросибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Электросибмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента - 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 15
1.4. ОГРН эмитента - 1024200683715
1.5. ИНН эмитента - 4207002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 11580-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.esm.su.
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2012 года, город Кемерово, проспект Кузнецкий, 15, время: 11 час.00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 10.00 до 11.00 часов 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.5.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
2.5.5. Избрание членов совета директоров Общества.
2.5.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.5.7. Утверждение аудитора Общества.
2.5.8. Внесение изменений в пункт 5 статьи 9 и пункт 4 статьи 11 устава Общества:
- последнее предложение п.5 ст.9 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов»;
- первое предложение п.4 ст.11 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционер (представитель акционера) вправе ознакомиться с указанными документами в рабочие дни с 11-00 до 16-00 по адресу: город Кемерово, проспект Кузнецкий, 15, юридический отдел ОАО «Электросибмонтаж». По требованию акционера Общество предоставляет копии указанных документов с взиманием платы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Н. Морозов
ОАО "Электросибмонтаж" (подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.
