об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Орловская промышленная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПК»
1.3. Место нахождения эмитента 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.8
1.4. ОГРН эмитента 1025700845554
1.5. ИНН эмитента 5753025606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40729-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orelprom.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента
В соответствии с действующей редакцией Устава Общества, кворум для проведения Заседания имеется. В заседании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров эмитента. В заседании не принимал участия 1 член Совета директоров эмитента.
результаты голосования по вопросам о принятии решений
По вопросу № 1 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 2 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 3 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 4 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 5 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 6 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 7 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 8 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОПК».
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2012 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание.
Место проведения: РФ, 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.8
Время начала годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников Собрания: с 11 часов 30 минут в день проведения годового общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОПК» за 2011 год.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОПК» за 2011 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль следующим образом:
- направить в Резервный фонд 1 413 000 (Один миллион четыреста тринадцать тысяч) рублей;
- направить на выплату дивидендов 49 997 079 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч семьдесят девять) рублей, что составляет 133 (Сто тридцать три) рубля 29 копеек на 1 акцию.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об освобождении ОАО «ОПК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05 мая 2012 г.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
На основании проведенного голосования, принято решение:
1. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1).
2. В срок по 18 мая 2011 г. включительно направить акционерам, указанным в списке лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Сообщение заказным письмом или вручить лично под роспись, или посредствам телеграфной, телетайпной, телефонной (факсимильной), электронной или иной связи с помощью средств механического, электронно-цифрового или иного копирования, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, при условии, что в таком случае будет получен ответ, позволяющий установить факт получения такого сообщения тем лицом, для которого оно было предназначено.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- годовой отчет за 2011 год;
- сведения о кандидатах в органы Управления Общества: Совет директоров, Единоличный исполнительный орган, Ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов в органы Управления Общества:
? в Совет директоров;
? на должность Генерального директора;
? в Ревизионную комиссию.
- сведения о предполагаемом аудиторе Общества.
С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресам:
109029, РФ, г. Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.8
302025, РФ, г. Орел, Московское шоссе, 137,
в период с 19 мая 2012 г. по 08 июня 2012 г. включительно.
Также направить акционерам, указанным в списке лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров информацию (материалы) заказным письмом или вручить лично под роспись в срок до 19 мая 2012 года.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
05 мая 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол №4 заседания Совета директоров ОАО «ОПК», дата составления протокола 10 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ОПК» Л.Е. Кочерева
(подпись)
3.2. Дата “10” мая 2012г. М.П.
