1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Фармстандарт-Томскхимфарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»
1.3. Место нахождения эмитента 634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 211
1.4. ОГРН эмитента 1027000866221
1.5. ИНН эмитента 7019005904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3321
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»:
«23» апреля 2012 г., время проведения: 15-00 час.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета Директоров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»: Протокол от 23.04.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»:
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» по итогам 2011 года.
Принятое решение:
1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» провести 8 июня 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Ленина, д. 211, зал заседаний ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Начало собрания – 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников собрания - с 9-00 часов местного времени.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2011 года.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм».
6. Утверждение аудитора ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм» на 2012 г.
7. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»
8. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», - 23 апреля 2012 года.
3. Осуществить рассылку заказными письмами информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» в срок не позднее 14 мая 2012 г.
4. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 14 мая 2012 года по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 211 с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты внутренних положений Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Скороход
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
