о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Форт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Форт»
1.3. Место нахождения эмитента
344019, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская 112-114 / Береговая, 85
1.4. ОГРН эмитента
1046167000593
1.5. ИНН эмитента
6167070486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33877-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://fort-bereg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 10 мая 2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества, определение формы проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров общества , времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
3. Определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, и порядке ее предоставления.
6. Формирование рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров общества
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Форт» ____________________ И.Б.Шевченко
(подпись)
3.2. Дата “10” мая 2012 г. М.П.
