о решениях, принятых общим собранием акционеров 19.04.2012
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автокомбинат № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739234037
1.5. ИНН эмитента 7730036250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02867-А
1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/177/.Default.aspx
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2012 года;
г. Москва, ул. Киевская, д. 14, административное здание, 1 этаж;
11.00 часов
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Кворум имеется
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли, выплаты дивидендов за 2011 год.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества.
6. Определение вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 1 390 566 голосов (99,94% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
«Недействительных» - 780 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет за 2011 год, бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2012 г. с валютой баланса 293 893 506 рублей, счет прибылей и убытков с общей суммой чистой прибыли 44 745 327 рублей, а также распределение прибыли, а именно, о направлении 44 732 555 рублей на выплату дивидендов. Оставить нераспределенной прибыль в размере 12 772 рублей. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 11,59 рубля на одну акцию (без учета выплаченных промежуточных дивидендов), установить дату начала выплаты дивидендов – 26 апреля 2012 года. Разрешить совету директоров Общества израсходовать в 2012 году на нужды социального развития коллектива не более 12 млн. рублей».
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «за»
1. Кириллов Игорь Сергеевич 1390623
2. Кириллов Сергей Петрович 1386691
3. Коротков Николай Николаевич 1385684
4. Майстренко Дмитрий Евгеньевич 1385284
5. Салахетдинов Фуат Фарахшович 1394276
6. Салихов Геннадий Геннадьевич 1386284
7. Трефняк Иосиф Сергеевич 1385284
8. Шестернин Юрий Геннадьевич 1389638
9. Шилов Валерий Александрович 1385284
«Против всех кандидатов» - нет голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - нет голосов; «Недействительных» - 22 986 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членами совета директоров
ОАО «Автокомбинат № 1»:
Кириллова Игоря Сергеевича
Кириллова Сергея Петровича
Короткова Николая Николаевича
Майстренко Дмитрия Евгеньевича
Салахетдинова Фуата Фарахшовича
Салихова Геннадия Геннадьевича
Трефняка Иосифа Сергеевича
Шестернина Юрия Геннадьевича
Шилова Валерия Александровича».
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Распределение голосов
за против возд нед.
1. Вашева Любовь Леонидовна 837635 121 0 1380
2. Воронина Елена Юрьевна 837756 0 0 1380
3. Чиркина Галина Николаевна 838235 121 0 780
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Автокомбинат № 1»:
Вашеву Любовь Леонидовну
Воронину Елену Юрьевну
Чиркину Галину Николаевну».
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Распределение голосов
за против возд нед.
1. ЗАО «Аудит-БО’С» 1390566 0 0 780
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить в качестве внешнего аудитора Общества на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Аудит-БО’С »
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 1 389 966 голосов (99,9% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 600 голосов; «Недействительных» - 780 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить ежеквартальное вознаграждение каждому члену совета директоров в размере 0,5% чистой прибыли».
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 1 389 966 голосов (99,9% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - 600 голосов.
«Недействительных» - 780 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить вознаграждение председателю ревизионной комиссии Общества в размере 0,12% чистой прибыли, каждому члену ревизионной комиссии - 0,10% чистой прибыли».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 23 апреля 2012 года
Протокол № 36
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ С.П.Кириллов
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г.
