Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМОУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул. Донское шоссе д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281
1.5. ИНН эмитента: 7116027251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ogneupor-nmsk.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 03 мая 2012 год.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 03 мая 2012 г. № 207.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:
1) Провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2012 г. В 11 часов 00 минут в форме собрания ( совместного присутствия акционеров) по адресу: 301652, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Донское шоссе, д.4 (заводоуправление, зал совещания дирекции).
2) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год.
2.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества.
3.Выборы совета директоров общества.
4.Выборы ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Выборы счетной комиссии.
2.4. Определить 28 мая 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Ваткевич
3.2. Дата: 10.05.2012
