Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СВК ВВЦ»
13 Место нахождения эмитента 129223, г Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, стр69
14 ОГРН эмитента 1027700072322
15 ИНН эмитента 7717038466
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01941-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsvkvvcru
2 Содержание сообщения
20 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «СВК ВВЦ» Протокол №2 заседания Совета директоров Общества от 20 апреля 2012 г На решение Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы:
1 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
2 Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров
3 Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
4 Предварительное утверждение распределения прибыли, определения размера дивидендов по всем видам акций, формирование фонда дивидендов по результатам финансового года
5 Назначение ответственного за представление годовому общему собранию акционеров отчета Общества о работе в 2011 году
6 О счетной комиссии годового общего собрания акционеров
7 Утверждение состава президиума, в том числе ведущего и секретаря годового общего собрания акционеров
8 Утверждение образцов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
9 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и утверждение образца сообщения
10 Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому Общему собранию акционеров
11 Об аудиторе Общества
Совет директоров Общества принял следующие РЕШЕНИЯ:
1 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную Открытым акционерным обществом «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр», владеющим 125696 (Ста двадцатью пятью тысячами шестисот девяноста шестью) обыкновенными акциями, что составляет 81,26% от общего количества голосующих акций Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения Обществом прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового года
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
2 Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров
21 Согласиться с заявлением ВГИордановой об отказе баллотироваться в состав Совета директоров ОАО «СВК ВВЦ»
22 Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру директора ОАО «СВК ВВЦ» Цабеля Александра Владиславовича, предложенную Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
3 Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
31 Предварительно утвердить годовой отчет о работе Общества в 2011 году и предложить на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «СВК ВВЦ» 23 мая 2012 года в представленной редакции с учетом предложений, замечаний и дополнений, высказанных в ходе состоявшегося обсуждения
32 Предварительно утвердить бухгалтерский баланс ОАО «СВК ВВЦ» на 31122011 в сумме 147 899 тыс рублей и отчет о прибылях и убытках в сумме 5 549 тыс рублей
4 Предварительное утверждение распределения прибыли, определения размера дивидендов по всем видам акций, формирование фонда дивидендов по результатам финансового года
41 Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года следующим образом:
Платежи в бюджет 1 846 тыс руб;
в том числе изменение отложенных налоговых активов 20 тыс руб;
Фонд дивидендов 2 842 тыс руб
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия на пополнение собственных оборотных средств
881 тыс руб
42 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение:
- о выплате дивидендов по всем видам акций Общества за 2011 год в размере 13 руб 78 коп на каждую акцию;
- выплату дивидендов производить с 1 июля 2012 года в кассе ОАО «СВК ВВЦ»
Сформировать фонд дивидендов по состоянию на 01012012, что позволит произвести выплату дивидендов по всем видам акций в установленном размере
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, определен по состоянию на 08042012 (протокол заседания Совета директоров от 03022012 № 3)
5 Назначение ответственного за представление годовому общему собранию акционеров отчета Общества о работе в 2011 году
Назначить Боганова Романа Николаевича, члена Совета директоров ОАО «СВК ВВЦ», финансового директора ОАО «ГАО ВВЦ», ответственным за представление годовому Общему собранию акционеров ОАО «СВК ВВЦ» отчета о работе Общества в 2011 году
6 О счетной комиссии годового общего собрания акционеров
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет регистратор общества ЗАО «Московский фондовый центр»
7 Утверждение состава президиума годового Общего собрания акционеров
Утвердить президиум годового Общего собрания акционеров в составе действующего Совета директоров Общества
Вести годовое Общее собрание акционеров 23 мая 2012 года поручить члену Совета директоров ОАО «СВК ВВЦ» Боганову Роману Николаевичу
Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Матухину Надежду Юрьевну
8 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “СВК ВВЦ”
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СВК ВВЦ» 23 мая 2012 года
9 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение образца сообщения
91 Утвердить представленный образец сообщения
92 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания: всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (дата составления списка, определенная Советом директоров Общества 03022012 (протокол № 3) - 08 апреля 2012 г) сообщения направлять заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров
93 Установить дату направления сообщений - не позднее 20 дней до даты проведения собрания – 02 мая 2012 года
10 Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров
101Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет о работе Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
102 Установить дату ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию – начиная с 02 мая 2012 года в помещении ОАО “СВК ВВЦ”
11 Об аудиторе Общества
111 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СВК ВВЦ» утвердить аудитором Общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Трай–МАК Аудит»
ООО «Аудиторская фирма «Трай-МАК Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Правления АПР от 21022002 (№ в реестре 285)
Основной регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 10201000972
112 Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год - 190 000 рублей, НДС не облагается
3 Подпись
31 Директор ОАО «СВК ВВЦ» АВ Цабель
(подпись)
32 Дата “ 20 ” апреля 20 12 г МП
