Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Залесье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Залесье"
1.3. Место нахождения эмитента: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027601050620
1.5. ИНН эмитента: 7608000230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04421-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://zalesye
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 16 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и нмер протокола заседания совета директоров (наблюдавтельного совета) акционерного общества на котором принято решение: 16 апреля 2012г., протокол № 12
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Залесье» в форме совместного присутствия 17 мая 2012 года в 11-00 часов по адресу: г.Переславль-Залесский, Комсомольская пл., д.5 фабрика ОАО «Залесье», в зале заседания.
Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании на основании данных реестра по состоянию на 23 апреля 2012 г.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Залесье»:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Кирьянов
3.2. Дата: 17.04.2012г.
