о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2012;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Страховщика Общества на 2012 год.
2. Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО «ДЭК» за первый квартал 2012 года.
3. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «ДЭК».
4. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АТП ЛуТЭК».
5. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ПРП Приморэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК».
6. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО Губеровский РМЗ».
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ С.А. Хитун
3.2. Дата « 10 » мая 2012 г.
