1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПТО "Алтайлес"
1.3. Место нахождения эмитента: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Челюскинцев, 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022200899335
1.5. ИНН эмитента: 2225014020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по первому вопросу:
Савенко Н.В. – «ЗА», Ларина А.В. – «ЗА», Кикоть Т.А. – «ЗА», Шамова А.И. –«ЗА», Пантелеева И.А. – «ЗА».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу:
Савенко Н.В. – «ЗА», Ларина А.В. – «ЗА», Кикоть Т.А. – «ЗА», Шамова А.И. –«ЗА», Пантелеева И.А. – «ЗА».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Савенко Н.В. – «ЗА», Ларина А.В. – «ЗА», Кикоть Т.А. – «ЗА», Шамова А.И. –«ЗА», Пантелеева И.А. – «ЗА».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвёртому вопросу:
Савенко Н.В. – «ЗА», Ларина А.В. – «ЗА», Кикоть Т.А. – «ЗА», Шамова А.И. –«ЗА», Пантелеева И.А. – «ЗА».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу:
Савенко Н.В. – «ЗА», Ларина А.В. – «ЗА», Кикоть Т.А. – «ЗА», Шамова А.И. –«ЗА», Пантелеева И.А. – «ЗА».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу:
Савенко Н.В. – «ЗА», Ларина А.В. – «ЗА», Кикоть Т.А. – «ЗА», Шамова А.И. –«ЗА», Пантелеева И.А. – «ЗА».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
Савенко Н.В. – «ЗА», Ларина А.В. – «ЗА», Кикоть Т.А. – «ЗА», Шамова А.И. –«ЗА», Пантелеева И.А. – «ЗА».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров0 эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
По первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Алтайлес». Форма проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По второму вопросу:
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: « 30» мая 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: город Барнаул, ул. Чкалова, 53а
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 50 минут;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
По третьему вопросу:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров « 03» мая 2012 года.
По четвёртому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении Аудитора Общества на 2012 год.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества).
6. Об утверждении порядка распределения прибыли, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
7. Об обращении в РО ФСФР России в СФО с заявлением об освобождении от обязанности раскрытия информации.
По пятому вопросу:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: заказным письмом по последнему известному месту жительства или лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 06 мая 2012 года.
По шестому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
5. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию (Ревизора).
6. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
7. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2012 год.
Предоставить с 10 мая 2012 года возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу:
город Барнаул, ул. Чкалова, 53а, офис 23 в рабочие дни с 10.00 до 12.00.
По седьмому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По восьмому вопросу:
Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.
По девятому вопросу:
Рекомендовать общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания:
1. В Совет директоров Общества - Ларину Алевтину Викторовну, Савенко Нину Васильевну, Савенко Олесю Викторовну, Шамову Анну Ивановну, Пантелееву Ирину Альбертовну
2. Ревизором Общества – Инюшову Елену Владимировну
3. Аудитором Общества – ООО «Радек»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 мая 2012 года, Протокол № 50 заседания совета директоров открытого акционерного общества по производственно-техническому обеспечению «Алтайлес»
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО ПТО «Алтайлес» Н.В.Савенко
3.2. Дата «05» мая 2012 года
