о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Салаватнефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватнефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Салават, ул.Молодогвардейцев, 26
1.4. ИНН эмитента 0266017771
1.5. ОГРН эмитента 1020201994482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01754-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.snm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
2.2.1. Дата проведения общего собрания – 28.06.2012;
2.2.2.Место проведения общего собрания – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.26, конференц-зал заводоуправления ОАО «Салаватнефтемаш»;
2.2.3. Время проведения общего собрания – 10-00 час.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -
8-00 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2012 (конец операционного дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Салаватнефтемаш».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтемаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтемаш».
7. Утверждение аудитора ОАО «Салаватнефтемаш».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
2.6.1 Порядок ознакомления с информацией (материалами): ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтемаш» производится, начиная с 29.05.2012 по 28.06.2012, а также во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.6.2. Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.26, здание заводоуправления, юридический отдел.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела
(по доверенности от 18.10.2010 № 103) С. В. Журба
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
