1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Санаторий «Черемшаны-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Санаторий «Черемшаны-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 412784, Российская Федерация, Саратовская область, Хвалынский район, Санаторий «Черемшаны-1» п.
1.4. ОГРН эмитента: 1026401675156
1.5. ИНН эмитента: 6448008973
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.konsplus.com/
1.7 Код эмитента: 46164 - Е
2 Содержание сообщения, в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «Санаторий «Черемшаны-1».
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2012 г. в 14:00 по адресу: 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, корпус ОАО «Санаторий «Черемшаны-1»
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13:30.
2.5. Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.;
• Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 г.;
• О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
• Избрание членов совета директоров Общества;
• Избрание ревизора Общества;
• Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут за исключением времени обеденного перерыва (с 12:00 до 13:00) и выходных (суббота, воскресенье) по следующему адресу: 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, корпус ОАО «Санаторий «Черемшаны-1».
3.1. Дата составления протокола: 11 мая 2012 г.
3.2. Подписи:
..Председатель Совета директоров
ОАО «Санаторий «Черемшаны- 1» Б.М. Басюк.
