1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.raz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора о работе Общества за прошедший месяц и план работы на следующий.
2. Отчет Директора по внутреннему контролю по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012г.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
4. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями устава Общества и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
от 11.08.2011 № 43/600-ДОВ О.А. Сидорова
3.2. Дата “12” мая 2012 г.
