Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"
1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085
1.5. ИНН эмитента: 7811038760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zvezda.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата – 15 июня 2012 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, время проведения - 15 часов 00 минут, почтовый адрес – 192012,
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
2.Избрание членов Совета директоров.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.О вступлении Общества в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» (ОООР «СоюзМаш России»).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел/факс (812) 458-50-43 по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в Санкт-Петербургском филиале ЗАО «Новый регистратор» по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Бабушкина д.123, 1 этаж, тел. (812) 362-73-77 в рабочие дни недели (понедельник, вторник, среда, пятница) с 9.00 час. до 13.00 час., в четверг с 13.00 час. до 17.00 час.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" М.А. Лобин
3.2. Дата: 12 мая 2012 г.
