которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное обществ «УНИПАК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УНИПАК»
1.3. Место нахождения эмитента 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1027835013886
1.5. ИНН эмитента 7816060825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02193-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-unipak.narod.ru/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Вечерний Петербург»
2. Содержание сообщения
Заседания совета директоров ОАО «УНИПАК» проводилось «12» мая 2012 г.
Решение Совета директоров оформлено Протоколом № 2 от «12» мая 2012 г. На заседании Совета директоров приняты следующие решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «УНИПАК».
Утвердить форму проводимого собрания: совместное присутствие.
Назначить дату проведения собрания – 18 июня 2012 г.; место проведения: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 32, конференц-зал; время начала годового общего собрания – 11 час. 30 мин.
Определить время начала регистрации акционеров для участия в общем собрании – 11 час. 00 мин.
Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении общего собрания будет осуществлено согласно устава Общества - путем опубликования сообщения в газете «Вечерний Петербург».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Совета директоров Общества за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года и утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
4. Определение размера дивиденда по обыкновенным акциям.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Максименко
(подпись)
3.2. Дата « 12 » мая 20 12 г. М. П.
