"Об избрании председателя Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Коломенский завод "Текстильмаш".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коломнатекмаш".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140415, Московская область, город Коломна, ул. Левшина, дом 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737924.
1.5. ИНН эмитента: 5022014060.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04619-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kolomnatekmash.ru; http://коломнатекмаш.рф.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "12" мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 1 Совета директоров ОАО Коломенский завод "Текстильмаш", Дата составления протокола "12" мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО Коломенский завод «Текстильмаш».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО Коломенский завод «Текстильмаш».
3. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросам о принятии решений заседания Совета директоров: Совет директоров ОАО «Коломнатекмаш» избран в количестве 5 (пяти) человек. На заседании Совета директоров ОАО «Коломнатекмаш» присутствовали следующие члены совета директоров:
1. Гранов Олег Валерьевич;
2. Гладышев Анатолий Иванович;
3. Коротков Юрий Алексеевич;
4. Зверькова Анастасия Сергеевна.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 29.2. устава ОАО «Коломнатекмаш» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества соблюдён.
Совет директоров ОАО «Коломнатекмаш» правомочен, принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания, так как на заседании присутствуют 4 из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «Коломнатекмаш».
Итоги голосования:
По первому вопросу повестки заседания Совета директоров:
Голосование:
«за» - 4 членов Совета директоров ОАО «Коломнатекмаш».
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.
Решение принято 100% голосов членов Совета директоров принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки заседания Совета директоров:
Голосование:
«за» - 4 членов Совета директоров ОАО «Коломнатекмаш».
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.
Решение принято 100% голосов членов Совета директоров принявших участие в голосовании.
По третьему вопросу повестки заседания Совета директоров:
Голосование:
«за» - 3 члена Совета директоров ОАО «Коломнатекмаш».
«против» - нет.
«воздержалось» - 1 член Совета директоров ОАО «Коломнатекмаш».
Решение принято 75% голосов членов Совета директоров принявших участие в голосовании.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня. Избрать на должность председателя Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» Гранова Олега Валерьевича.
По второму вопросу повестки дня. Назначить на должность секретаря Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» начальника отдела кадров ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» Соболеву Ирину Алексеевну.
По третьему вопросу повестки дня. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года. Разрешить генеральному директору и главному бухгалтеру ОАО Коломенский завод «Текстильмаш» подписать ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года.
Генеральный директор
ОАО Коломенский завод "Текстильмаш" С.В. Апестин
"12" мая 2012 года.
