Сведения, раскрываемые
акционерным обществом, на которое не распространяются
требования о раскрытии информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений
о существенных фактах
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМС Нефтемаш»
13 Место нахождения эмитента 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г Тюмень, ул Военная, 44
14 ОГРН эмитента 1027200800868
15 ИНН эмитента 7204002810
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00202-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://wwwneftemashtmnru/indexphp?page=about&id=100005
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
2 Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12052012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров № 105-12 от 12 мая 2012г
Решения, принятые Советом директоров:
1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 04 июня 2012 года по местонахождению управляющей компании Общества ООО «Управляющая компания «Группа ГМС», по адресу Россия, г Москва, ул 3-я Прядильная, 6А, стр1, начало регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут, начало собрания 11 часов 00 минут по московскому времени, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 12 мая 2012 г, поручить управляющему директору Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания в установленном уставом Общества порядке Утвердить прилагаемый текст извещения акционеров о проведении собрания для направления акционерам
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «Д» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания
2Утвердить повестку дня Собрания и включить в нее следующие вопросы:
1 Об определении цены крупной сделки, совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к договору поручительства, связанные с изменением условий договора №99 об открытии кредитной линии от 03122010г в части оформления дополнительного залога имущественных прав
2 Об одобрении крупной сделки, совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к договору поручительства, связанные с изменением условий договора №99 об открытии кредитной линии от 03122010г в части оформления дополнительного залога имущественных прав
3 Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г Тюмень, ул Военная, 44, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа управляющей компании Общества ООО «Управляющая компания «Группа ГМС», по адресу Россия, г Москва, ул 3-я Прядильная, 6А, стр1в рабочие дни с 10 до 16 часов, начиная с 12 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС», на основании Устава ОАО «ГМС Нефтемаш» и Договора № 1 УК-НМШ-11/05 от 281105г о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Нефтемаш» управляющей организации АВ Молчанов
(подпись)
32 Дата «12 ” мая 20 12 г МП
